分别发还给"鼎盛〃人民币21.845575万元、发还给"伊盟〃人民币14.8532万元。六、法理解说本案涉及的法律问题是，被告人主观上是否具有非法占有的目的；本案是单位犯罪 对方的一再催讨下，李华如支付了少量货款，但他这是为了掩盖票据诈骗的犯罪行为的一种手段，并非是要履行合同或者承诺，因此其辩护理由不 ...
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，退赃及时，应从轻处罚，并适用缓刑。三、人民法院认定事实和证据(-)认定犯罪事实甘肃省天水市秦城区人民法院经公开审理，对人民检察院公诉事实予以认定。(二） 钥匙3把予以没收。六、法理解说本案涉及的法律问题为被告人使用没有瑕疵的票据是否构成对国家票据管理制度的破坏以及被告人的行为性质应当如何认定。笔者 ...
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崇明县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。2010年1月7日因涉嫌票据诈骗犯罪被崇明县公安局刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于崇明县看守所。辩护人 这批电线以人民币105000元的价格卖给他，他联系了几个朋友后因价格问题没谈成，遂离开。9、证人冯某某的证言，证实2009年12月初的一 ...
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及其所属职员过错责任的关键。 二、 关于要求被告返还3000余万元多支存款的问题 根据刑事侦查的阶段性结论，原告诉请的3000余万元已经被犯罪分子潜逃藏匿，无法 第104条的规定，“被伪造签章者不承担票据责任”。最高人民法院〈在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定〉第5条也同样规定，行为人 ...
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合同规定的义务，行为人从中获取不法利益。 第二，是以伪造、变造、作废的票据或者以其他虚假的产权证明作担保，诱骗对方当事人与其签订合同、履行合同，从而 及违约后的态度看，同时参照１９９６年１２月最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释》，具有下列情形之一的，就可以认定行为人具有非法 ...
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。这种行为是指行为人为了使对方相信自己有能力履行合同，将伪造、变造的票据或其他虚假的产权证明交给对方作担保使对方信以为真，签订合同，并“自愿”履行合同 违约后的态度看，同时参照1996年12月最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释》，具有下列情形之一的，就可以认定行为人具有非法 ...
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；被告人徐满平参与作案一起，涉案数额33.95万元。 此外，被告人徐满平曾因犯罪被判刑、释放及身份的事实有刑事判决书、释放证明书和户籍证明材料予以证实。 原审 存在犯罪未遂问题。程朱根的辩护人提出应当认定程朱根为犯罪未遂的辩护意见与法律规定不符，不能成立。根据我国刑法第一百九十四条的规定，票据诈骗数额 ...
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该汇票骗取财物，且骗取的汇票金额均特别巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪和票据诈骗罪。因上列被告人的同一犯罪行为分别触犯了两个罪名，属于刑法上的法条交叉竟合关系，应择一 。在各被告人的供述中，均供述与梁造认识并多次见面，而梁造对此细节问题亦极力否认，于理不合。另，证人黄曼及其对梁造的辨认笔录、麦广富的 ...
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，且属同种罪行较重的，依据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第4条之规定，一般应当从轻处罚；同时梁书芳案发后能 ，多次使用伪造的银行承兑汇票骗取财物。其中上诉人袁保良参与实施票据诈骗犯罪8起(未遂1起)，诈骗数额750.764897万元(含未遂98.0935万元)，属数额特别 ...
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外，其他辩解不能成立，不予采纳。被告人张长军的辩护人认为：指控被告人张长军票据诈骗犯罪没有事实，证据不足，指控不能成立；银行制度不健全，所存款项变换科目是银行 是张长军从其他银行提出，不应由马士莹负责的观点没有客观、全面地反映问题本质；朱伟丽等证人的证言是本案的基本证据，证人证言之间相互印证，应当采信 ...
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