法定代表人证明书或法人授权委托书；（七）开户行会计部门开具的借款人已开立基本账户或一般存款账户的证明；（八）财政部门或会计（审计）事务所核准的借款人 等情况进行调查认定的基础上，认定借款人、保证人信用等级。应根据《中国农业银行企业信用等级评定办法》，评定借款人、保证人年度信用等级。对借款人、保证人经营 ...
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。根据《银行账户管理办法》和市财政局有关文件规定，结合行政事业单位业务特点，行政事业单位可以开设以下三类账户：(一)单位财务基本账户。为各行政事业 基金实施票款分离制度的通知》(津政发(2000)74号)规定，取消各类收入汇缴专用存款账户，将罚没款和行政性收费收入，由被罚人(单位)和缴款人(单位)， ...
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权益，根据《上海市城市房屋拆迁管理实施细则》（以下简称《实施细则》）和中国人民银行有关规定，现就管理和使用上海市城市房屋拆迁货币补偿安置资金（以下简称货币补偿款 核发拆迁许可证的区、县房地局出具的划款证明，向开户银行申请开立银行本票，将多余款划归其基本存款账户后在１０个工作日内办理销户手续。（八）拆迁 ...
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上划的“上年全国电子汇兑往来”科目余额后，应转入本行“上年全国电子汇兑往来”科目下的相关账户，会计分录与经办行相反。（二）县支行以上直属经办行结平余额县支行和 行号的增设、撤销、变更事宜。第六十四条设立一级行的基本条件（一）经人民银行批准许可办理存款、贷款、结算业务，会计核算质量较好，并已参加分辖联行 ...
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责任。建行城东路支行认为应以路坚刑事案件中追回的赃款物冲抵商业银行存款的抗辩理由，没有法律依据，不予支持。商业银行违反有关金融法规规定，将本行存款转存 的杨连山的私章与营业执照负责人名字不符的情况下，违规给建行金水路分理处开设账户；严重违反国家规定，将本案所涉7857万元储户资金不入正规帐，而是进入其 ...
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，银行应保障储户在进行人机交易时能够被正确识别交易主体，使银行对储户资金账户不受他人不法侵害的基本安全保障义务能够充分、有效地履行。本案中，根据仕亚 ，经公安机关初步认定为犯罪嫌疑人在自动柜员机上安装设备，窃取储户银行账户及密码后复制信用卡对储户存款进行盗取等事实，已经高度盖然表明工行滇池路分理处对其 ...
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法律文化和公权优先的价值观念影响，加之法理上一般也倾向于先刑后民的基本处理原则，当出现刑事与民事两种法律关系交叉时，强调以刑事案件为主导，民事 因主观过错导致账号、密码泄露，或是原告与他人恶意串通骗取银行存款。退而言之，即便是原告方不慎泄露了讼争银行卡账户和身份信息，但由于银行卡和密码是储户交易必备的 ...
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赔付存款人，并对有问题的银行业金融机构进行处理的制度。存款保险制度为储户提供基本的存款保障，有利于增强公众对银行体系的信心，夯实金融体系的稳定性，防止银行体系 防止道德风险。在保险范围设定时，美国便只对支票账户、储蓄账户、存单、退休金账户等银行存款账户进行保险，对共同基金投资、股票、债券、国库券等其他 ...
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的资金保证支付，不准签发空头的支票凭证或远期的支付凭证。5．正确、及时记载和银行的往来账务，并定期核对。发现不符，尽快查对清楚。6．下列存款人已在银行开立一个 ，所造成的后果，应由存款人承担责任。9．存款人撤销基本存款账户后，可以在另一家银行开立新账户。10．开户银行对一年（按月、日计算）未发生收付 ...
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银行账户管理办法》第十七条之规定，开立基本账户应向银行出具《企业法人营业执照》或《营业执照》正本，而未央宫信用社仅凭彭绍茂私刻的财务公司的公章 第32号民事判决。二、未央宫信用社于本判决送达之次日起30日内偿付财务公司存款本金8 903 250元及利息(自1995年11月29日至1996年11月28日 ...
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