违规经营。对无视上级行三令五申，一意孤行搞违规经营的责任人员要严惩不贷。附一中国银行对违规经营责任人员处理标准根据中国人民银行银传〔１９９６〕８７号文的要求和 含１００万或等值于１００万元人民币的外币）以下的，根据损失的金额大小和违规情节，给予通报批评或行政警告、记过、记大过处分。（二）损失１００万元 ...
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七）编制工作底稿：稽核人员实施稽核时，应当对稽核工作进行记录，编制“中国人民银行现场稽核工作底稿”。１、工作底稿应附取证材料，取证材料包括凭证、报表、问卷 与稽核监督意见书同。７、稽核监督决定中应当明确规定被稽核单位纠正违法违规问题及履行处理和处罚决定的时间，同时告知被稽核单位可在稽核监督决定送达之日 ...
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责任人的行政处分规定》，现印发你们，请认真执行。中国人民银行一九九八年五月二十九日关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定第一条为维护金融秩序，严肃金融纪律 部委规章（1）条第十四条金融机构及其工作人员违法经营触犯刑律的，移送司法机关处理；违反中国人民银行监管法规，需要给予行政处罚的，按有关规定 ...
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细则(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。湖南省建设厅、湖南省财政厅、中国人民银行长沙中心支行、中国银行业监督管理委员会湖南监管局二○○五年三月二十五日湖南省住房公积金 决定或建议。第二十八条 省建设厅对住房公积金管理和使用中查证属实的违法、违规行为，有权直接处理的，可以做出监督决定。应当由被监督单位 ...
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及财务的真实情况，核实各项资产损失，确定城市信用社总体风险状况。中国人民银行各级分支机构要与当地政府密切配合，认真做好城市信用社清产核资的指导工作。清产核资 制定切实可行的不良资产清收计划。同时，中国人民银行对违规批设的城市信用社及其分支机构要进行全面清理，并提出处理方案。（二）清产核资工作结束后，要 ...
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提出了明确要求。最近，国务院办公厅转发了监察部等四部委提出的清理整顿行政事业单位银行帐户的意见。为更好地贯彻国务院办公厅文件精神，推动全省进一步做好清理整顿 负责组织对金融机构的重点抽查，对检查出的违规金融机构进行处理；审计机关要通过审计加强对行政事业单位和社会团体银行帐户的监督；各主管部门和商业银行 ...
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通知》(工银卡(1999)74)规定，鉴于工行统一版本的牡丹卡计算机应用系统目前还不能处理18位的居民身份证，故在办理建档、开户、发放副卡等业务时， 虽在1998年发布的《关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的通知》中规定：“开户银行一律不得对个人信用卡、银行卡、支付卡透支支付现金”，但中国 ...
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章附则 第一章总则第一条为严肃查处粮棉油政策性收购资金供应、使用和管理中的各种违规违纪行为，防止收购资金流失和挤占挪用，促进收购资金封闭运行、良性循环，根据国发 下列问题时，责成被稽核单位采取相应信贷制裁措施及时进行处理：（一）不按要求向中国农业发展银行提供有关数据，或有意提供虚假数据的，限期纠正，到 ...
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。（六）“金融掮客”乱倒资金，从中牟取暴利。由于目前资金供求矛盾比较突出，银行间竞争日趋激烈和一些金融机构经营行为不规范，一些“金融掮客”趁机倒卖企业间歇资金 对机构处罚外，还要依法追究法定代表人或主要负责人及有关人员的责任；在违法违规问题纠正和妥善处理前，不得申办新的业务种类，申报增设分支机构；违法 ...
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。（六）“金融掮客”乱倒资金，从中牟取暴利。由于目前资金供求矛盾比较突出，银行间竞争日趋激烈和一些金融机构经营行为不规范，一些“金融掮客”趁机倒卖企业间歇资金 对机构处罚外，还要依法追究法定代表人或主要负责人及有关人员的责任；在违法违规问题纠正和妥善处理前，不得申办新的业务种类，申报增设分支机构；违法 ...
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