的范围，该通知第九条之规定：当前和今后一段时期，对于集资诈骗、贷款诈骗、制贩假币以及扰乱、操纵证券、期货市场等严重危害金融秩序的犯罪 裁判.虽然被告人,辩护人对起诉书指控的犯罪事实及定罪无疑义,但是需要就本案证据简单分析如下.B、与******交易的四百万美金,指控该节事实的证据有******的供述、 ...
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，移送公安机关处理；公安机关要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法经营、集资诈骗等违法犯罪活动。同时加强对流动人员和出租房屋的治安管理，协助、 行政管理权和税收执法权的监督，铲除腐败，纯洁队伍，规范执法行为。要认真总结分析近年来在执法检查和大案要案查处、打击骗取出口退税专项斗争中暴露出来的内部管理 ...
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案件事实的比较者就是事物的本质、规范的目的，正是在这一点上，形成构成要件与案例事实的彼此对应。也就是说，一方面要将案件事实向刑法规范拉近，另一方面要将刑法规范向 （七）》第4条所增加的组织、领导传销活动罪，原本就构成非法经营、集资诈骗等罪；第5条增加的非法从事资金支付结算业务，原本也属于非法经营罪的 ...
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案件事实的比较者就是事物的本质、规范的目的，正是在这一点上，形成构成要件与案例事实的彼此对应。也就是说，一方面要将案件事实向刑法规范拉近，另一方面要将刑法规范向 （七）》第4条所增加的组织、领导传销活动罪，原本就构成非法经营、集资诈骗等罪；第5条增加的非法从事资金支付结算业务，原本也属于非法经营罪的 ...
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、涉税问题较多的行业进行重点整治，打击虚开用于抵扣税款发票、偷逃骗税、集资诈骗、非法吸收公众存款、账外经营等涉税违法犯罪行为；继续开展化肥价格、 士气，增强信心；宣传法律法规和政策制度，使企业和消费者知法守法；曝光典型案例，剖析各种扰乱市场经济秩序的违法犯罪行为，揭露骗术骗局，警示普通消费者、投资者， ...
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已经做出决定，帮助者劝说其打消疑虑，最终使正犯确定犯意。张某已决定集资诈骗，但担心被亲友识破，赵某通过分析形势，使张某打消了顾虑，放心的实施诈骗。 第三， 的犯罪，但因为不存在揭发犯罪的法定义务，故不能认定。罗科辛所举的类似案例是被告人驾车在从荷兰回德国的路上才注意到，那两个搭车人想把海洛因带到德国， ...
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案例分析：一家房产置业公司于2000年吊销，但该企业法人于2003年利用公司名义，以房地产开发为由向一自然人借取35万并加盖公章和法人章，此借条定于2005年还清，但直至2012年该法人病故仍未偿还。 问题1：此案件属于什么性质（提示：1.非法集资；2.诈骗）? 问题2：公司其他股东是否有偿债义务?...
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案例分析：一家房产置业公司于2000年吊销，但该企业法人于2003年利用公司名义，以房地产开发为由向一自然人借取35万并加盖公章和法人章，此借条定于2005年还清，但直至2012年该法人病故仍未偿还。 问题1：此案件属于什么性质（提示：1.非法集资；2.诈骗）? 问题2：公司其他股东是否有偿债义务?...
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西田教授主张的仍然是占有转移说，下面以西田教授所设的教学案例为例进行分析。 [案例3]甲以诈骗的故意，到商场对店员谎称试衣服，穿上衣服之后，乘店员不 关于办理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第1条。 (33)高艳东：《诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越：吴英案的罪与罚》，《中外法学》2012第2期。 ( ...
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犯罪报告》分析企业家刑事犯罪的特点 1、团伙犯罪极为突出 在共同犯罪问题上,根据《2011年度中国企业家犯罪报告》统计结果,至少有79例共同犯罪,占到统计案例的近40 》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。 三、生产、 ...
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