计算呢？一般思路恐怕会是：首先，按照司法解释的数额标准，该行为满足集资诈骗罪的构成要件，数额较大的集资诈骗罪成立，应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 情节等方面表现出来。就走私普通货物、物品罪而言，为什么个人偷逃税款5万元就认定为达到犯罪程度，而单位需要偷逃税款25万元才值得入罪？尽管单位内部人员的 ...
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《刑法》，并没有一个被称为非法集资罪的罪名。司法实践中经常用来处理非法集资活动的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事 。 （二）表象化导向 从现有制定法及地方性规定来看，司法实务对于非法集资犯罪的认定，主要是从集资的行为手段着手进行规制。例如最高人民法院《解释》列举 ...
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债券罪只有一个量刑幅度，最高刑为5年有期徒刑，而集资诈骗罪的量刑幅度有4个之多。而根据相关司法解释，个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的， 的规定，是否具有非法占有目的，是非法集资罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别。非法占有目的的认定也成为适用集资诈骗罪的主要法律争点。2001年最高人民法院 ...
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债券罪只有一个量刑幅度，最高刑为5年有期徒刑，而集资诈骗罪的量刑幅度有4个之多。而根据相关司法解释，个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的， 的规定，是否具有非法占有目的，是非法集资罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别。非法占有目的的认定也成为适用集资诈骗罪的主要法律争点。2001年最高人民法院 ...
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4月19日，销户时间为同年6月28日，期间未发生过银行交易。 5、司法会计鉴定意见书证明：工商登记资料显示锦熙公司注册资本800万元，但在公司账簿中并 资产、逃避追缴，二被告人均系集资诈骗罪的主犯，应当以其参与全部犯罪处罚。被告人马引娣与李胜明的辩护人辩护提出本案是单位犯罪不应当认定为个人犯罪，经查， ...
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犯罪意图，如果被告未作任何辩解，推断通常成立”。[4]在诈骗犯罪的司法认定中，刑事推定的适用被我国一些学者所提倡：如著名刑法学者陈兴良教授认为， 的非法占有目的外化行为要素加以单独研究总结。 2．涉及金融诈骗罪主观目的的外化行为要素的司法解释 关于集资诈骗罪的非法占有目的，《解释》第三条作了相关规定： ...
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若干问题的解释》第2条第3款吸收了以往的司法经验，列举了6 个方面的行为表现用来认定利用合同进行诈骗的非法占有为目的，只要具备其中一种行为即可构成 从犯罪的社会危害性上讲，贷款诈骗罪并不亚于集资诈骗，而集资诈骗罪的法定最高刑为死刑。1997年刑法没有充分考虑这个问题，实乃一大遗憾。再者，从立法上讲，该 ...
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原因，才能从事实中找出行为人是否具有非法占有、不回报投资者的意图。笔者结合近年司法实践，认为下列几种情形应属《关于审理诈骗案件具体应用法律 返还资金本息数，即其案发时未返还集资会员12295人次的集资款人民币 23418.4111万元(含美金2万元)，来认定集资诈骗罪的既遂数额。四、处理结果人民检察院 ...
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具体金融诈骗罪的客观行为，就足以认定行为人具有诈骗的犯罪故意。在这种情况下，行为人的非法占有目的也是明确的，一般无须司法机关予以特别查明。但对于集资诈骗、 以支付中间人高额回扣、介绍费或提成等方式非法获取资金，并由此造成大部分资金不能返还的；（2）从行为前考察，行为人没有经营、偿还能力而大量骗取资金的 ...
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若干问题的解释》第2条第3款吸收了以往的司法经验，列举了6 个方面的行为表现用来认定利用合同进行诈骗的非法占有为目的，只要具备其中一种行为即可构成 从犯罪的社会危害性上讲，贷款诈骗罪并不亚于集资诈骗，而集资诈骗罪的法定最高刑为死刑。1997年刑法没有充分考虑这个问题，实乃一大遗憾。再者，从立法上讲，该 ...
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