融资的目的，更乐意在广大投资人面前保持神秘色彩，这无形中加大了投资人的资金风险，也给集资诈骗预留下了广阔空间。第二，直接融资人手上一般掌握着巨额资金， 。合法民间借贷、非法集资与非法吸收公众存款罪三者有一个契合点，都在于向他人吸收资金并且都还本付息。一些地方的司法机关混淆了三者之间的区别，把大量向民间 ...
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理论界必须深入探讨研究的重大问题。 (一)集资诈骗罪与非罪的界限 在区分这两者的界限时,必须区分以下界限: 1、非法集资与合法集资的界限 在发展市场经济条件 存款有着本质的区别,具有明显的非法占有他人财物的主观目的,在客观上实施了诈骗行为。因此,被告人二陈的行为应定集资诈骗罪,而不能定非法吸收公众存款 ...
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货币既可以作为一种商品出售，又可以冒充真货币进行支付使用。出售与使用伪造货币，最根本的区别在于出售是一种买卖交易，买卖双方都知道出卖物性质；而使用 符合实际。另外还应当明确，行为人在集资诈骗活动中支付的非法中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入集资诈骗的犯罪数额。十一、其他有关问题（ ...
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是否构成集资诈骗罪 《刑罚》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ，由这些股东进行实际支配经营，交付者获得一定收益。这种特殊契约与一般的合同并无本质的区别，只要双方达成合意，且不存在恶意情形，就不应该否定这种契约 ...
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只能在夹缝中生存。很显然，尽管民间融资（当然典型的非法集资如非法吸收公众存款与集资诈骗行为除外）的功能与价值很大程度上尚能够得到广大社会公众的 实定法律之规定或在规范上能够得到积极评价。为与实质合法性（legitimacy）相区别，这里将形式合法性的危机称为合法化危机（而不叫合法性危机，因为一般而言， ...
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危害的行为。金融诈骗罪与其他刑事犯罪一样，具有严重的社会危害性、刑事违法性、应受处罚性的基本特征。主持人：我们大家知道了金融诈骗的法律含义，那么对于金融诈骗 非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒事实真相的方式非法集资，数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的 ...
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人民法院一审判决上诉案公开宣判，裁定驳回上诉，维持一审判决。被告人王希田犯集资诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯 的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别。二者在客观上均表现为向社会 ...
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。在金融诈骗个人犯罪中，应当区别犯罪既、未遂两种情形，在既遂犯中，应当以所得数额作认定，适用中注意对具有返还、非法使用处分、行政机关已经单独处理过 犯罪行为的社会危害性可能会不同，如为集资诈骗犯罪提供方便、进行帮助的犯罪人与组织并直接实施集资诈骗的犯罪人在主观恶性和客观危害上都有差异，都以犯罪总额作为 ...
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证事实之间应当有紧密的常态联系。 合同诈骗罪与合同经济纠纷的本质区别，在于行为人是否具有非法占有的目的。要依次考察行为人签订合同时的履约能力和担保真伪， 对象和不特定对象资金，吸收特定对象部分的资金计入犯罪总额。 非法集资刑事案件中，集资诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准，且因集资款不能归还导致被害人 ...
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的证据不足；2．马茹梅在本案中处于显著次要和辅助地位，应与本案的主犯有明确的区别，请求人民法院减轻处罚。南京市中级人民法院一审查明：2001年6月5日， 的罪名为集资诈骗罪。刑法第一百九十二条规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 ...
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