宏展塑料型材有限责任公司董事长。一建二分公司挂靠一公司，不是法人单位，主要业务是承包建筑工程。宏展公司是有限责任公司，法人单位，股东是我和林雪源 参与集资人员都各自自谋出路，大部分在公司集资的人员已无法取得联系，故一些有关石春玲、林雪源非法集资的相关证据已无法进一步查证。 （二）关于诈骗罪 2003年 ...
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)先后注册成立健特公司和福禾公司，密谋利用健特公司和福禾公司以诈骗方法进行非法集资。2002年8月至2003年8月间，被告人李海峰和彭艺勇、王 、董事长、总经理，负责公司全面工作。彭艺勇是常务副总经理，负责总公司和分公司的业务管理工作以及总公司的宣传工作。王军是副总经理，负责各分公司的组建和收取的客户 ...
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以企业名义订立合同，骗取财物归个人，有些甚至在承包、租赁期满后利用原业务单位对他的信任继续签订合同骗财。审判实践中，行为人往往借用单位的介绍信 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的 ...
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，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动 百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的， ...
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案处理）。法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海等人为达到非法募集 在商丘成立了河南省未来农业股份有限公司，并让李素玲在郑州市上街区帮助未来农业开展集资业务。2005年8月在郑州市上街区成立未来农业郑州市上街区服务中心，没有在工商 ...
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根的常口信息，中国银行业监督管理委员会常德监督分局《关于傅祖根不具备经营银行业金融业务资格的证明》，津市市农村信用合作联社关于傅祖根任职情况的证明，中共津市 债。津市市公安局对傅祖根非法集资一案进行初查时，经与傅祖根取得联系后，傅祖根表示愿意自首，并与侦查人员约定在云南省昆明市机场宾馆见面。2009年 ...
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则定集资诈骗罪的可能性不能排除。从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众 2003年5月至2007年6月间，被告人唐某某因在经营活动中负债累累而起意非法集资诈骗，遂指使其他几名被告人，以唐某某所控制的舜浦大酒店需要资金为由， ...
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于2007年10月至2009年8月份间，相继向被害人赵某某等十名被害人非法集资197.54万元。至案发前尚未归还，将集资款大部分用于弥补亏空、归还债务 食品有限公司的可行性研究报告，证实师建林系编制人员；委托书，证实2008年冰峰公司委托师建林代表公司办理相关业务。 4、资产负债表、冰峰公司清算及变更 ...
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银行山西省太谷县支行的报案材料，证明太谷县人民银行接到匿名举报，以璞真公司涉嫌非法集资向太谷县公安局报案的情况。2、中国人民银行太原中心支行关于鉴定璞真事业 设立及其法定代表人、注册资本和经营范围等情况。4、三被告单位组织机构及人员情况表、关于聂良万等人职务聘任的通知、山西璞真灵芝酒业有限公司岗位人员 ...
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年份】2012年 【正文】 2010年12月13日，最高人民法院出台了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称2010年解释），对集资 种犯罪中处刑最重的犯罪。 近年来，随着经济的持续发展与转型，私人投资理财业务的兴起、社会交往的增多、广告业的发展等多重因素的介入，陆续出现了万 ...
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