扣划，但法律另有规定的除外。第30条规定：对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何 自信或过于疏忽，才使得钓鱼成功。如在已有的钓鱼案例中，造假者将汇丰银行的真实网址www．hsbc．com仿制为www．hkhsbc．com，将中国银行的域名www． ...
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P73）所谓私生活（privacy）是相对于公共生活而言的，指与公众无关的纯属个人的私人事物（privacy affairs），包括私人的活动、私人的活动空间以及有关私人的 对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外 ...
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，便成为各国理论界关注的焦点和立法规制的重点。 3.私生活权利保护与信用公开个人利益与公共利益的冲突与协调 在社会分工日益细化，经济交往日益频繁的现代市场经济社会 商业银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外。 ...
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支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； （三） 个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间金额20万元以上的款项划拨。 第8条下列 推定原告泄露了存折密码和信息，没有说服力，这对原告显然是不公平的。根据在银行存款实行“实名制”的规定，不以实名办理的存折是无效的，假名存折不能证明其 ...
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法规，造成收入申报制度不能充分发挥作用。比如，纪检监察部门向银行查询个人存款资料时，有的银行不予积极配合，纪检监察部门也只能徒叹奈何。 3、收入申报 方法来规避收入申报后纪检监察部门的检查、核实，说明现行的收入申报制以及存款实名制等等制度确实存在漏洞，犯罪分子还可以钻这些空子苟延残喘。所以，我们在今后 ...
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P73）所谓私生活（privacy）是相对于公共生活而言的，指与公众无关的纯属个人的私人事物（privacyaffairs），包括私人的活动、私人的活动空间以及有关私人的 对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外。 ...
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支行，并收取了靳树增支付的定金50万元。2000年3月，在公司会计查询银行存款余额时，发现该款被人划走了3000万元。朱安定解释为因为银行 如下： 一、被告人关胜学犯金融凭证诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人朱安定犯金融凭证诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处 ...
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航天桥支行，并收取了靳树增支付的定金50万元。2000年3月，在公司会计查询银行存款余额时，发现该款被人划走了3000万元。朱安定解释是因为银行 如下：一、被告人关胜学犯金融凭证诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人朱安定犯金融凭证诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处 ...
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其他业务。4.被告人郑木宽供述其所得用于赌博、还债、给其亲属，其行为属个人行为，与单位无关。综上，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体运用法律有关问题 诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李广荣有为增加银行存款和收回郑木宽贷款的作案动机的供述。对于是否实际参与分赃，不是金融 ...
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能力而拒不按照人民法院执行通知履行生效法律文书确定的义务的;(五)有义务协助执行的个人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行的。第一百二十四条有关单位 或擅自解冻的；（2）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员查询、冻结、划拨银行存款的；（3）接到人民法院协助执行通知后，给当事人通风报信，协助其 ...
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