公司资金信托管理暂行办法》第四条规定：信托投资公司不得办理存款业务，不得发行债券、不得举借外债。不得以任何形式吸收或变相吸收存款；不得以发行委托投资凭证 了投资的信心，也节省了信托公司的工作时间，同时进行审查过程专业化，可以从尽职调查、委托人承诺、合法性审查、出具法律意见书等多个方面，来避免这种风险。 ...
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在办理房地产开发贷款时，应建立严格的贷款项目审批机制，对该贷款项目进行尽职调查，以确保该项目符合国家房地产发展总体方向，有效满足当地城市规划和房地产 ，及时发现并制止违规使用贷款情况。 第二十一条 商业银行应严密监控建筑施工企业流动资金贷款使用情况，防止用流动资金贷款为房地产开发项目垫资。 第二十二条 ...
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投资者以货币资金、实物、无形资产、股权、特定债权等形式的出资。其中，特定债权是指企业依法发行的可转换债券、符合有关规定转作股权的债权等。企业 制度漏洞，切实增强担保手段的真实性、合法性与充分性。债权人也要善于对担保行为开展尽职调查，在审查各类担保手段时慎之又慎。倘若担保公司章程规定了对外担保限额或决策 ...
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股市，禁止银行为企业债券提供担保，同时要求银行严密监测作为抵押品和理财产品的股权价格的变动情况；二是加强信贷的前瞻性管理，针对贷前尽职调查和贷时审查 明康要求银行业继续按照“有保有压”的要求，合理调整信贷投向，确保三农、小企业信贷增速不低于同期各项贷款平均增速，严格控制“两高一剩”行业贷款，执行好差别 ...
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章 总则第一条 为促进银行业金融机构能效信贷持续健康发展，积极支持产业结构调整和企业技术改造升级，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法 比例、期限和支付方式等因素。第十一条 银行业金融机构应加强能效信贷尽职调查，全面了解、审查用能单位、节能服务公司、能效项目、节能服务合同 ...
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经审计的财务会计报告、证券估值报告，并配合被收购公司聘请的独立财务顾问的尽职调查工作。 收购人以在证券交易所上市交易的证券支付收购价款的，应当在作出要约收购 年未变更的说明； （五）收购人及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明；收购人或其实际控制人为两个或两个以上的上市 ...
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原因，企业可能向员工有借款，或员工名为持股，实为借贷，内部债券等等，这些问题务必妥善处理，否则就容易滑向非法集资的泥潭，很可能导致刑事犯罪的发生。 三 也是报审批时的必备文件。在做法律意见书时，要做好尽职调查，参照企业上市的要求，以《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露（2006）》等法律、 ...
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年核销，对表外利息予以免除；并请求同意辽宁省政府借用中央再贷款或发行地方政府债券。经国务院批转，银监会商财政部、中国人民银行研究后，原则同意对不良贷款 (其中本金4.3亿元)，这些企业中的122户已列入本次不良贷款剥离范围，省行已经要求各相关行在买方联合尽职调查小组进场调查时说明上述情况，同时建议人民 ...
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以借短贷长负债业务为主要职能，其短期负债业务信用的创造，只不过是为企业生产提供成本较低的融资渠道，因此银行并不创造信用，只是信用的媒介。而 机构在收费后给金融创新产品AAA评级，并且在发起和销售阶段也没有充分履行尽职调查职责，社会监督更是形同虚设。更有甚者，有的评级机构与金融经营者沆瀣一气，欺骗社会。 ...
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中逐步完善。第六条引导基金不得用于从事贷款或股票、期货、房地产、基金、企业债券、金融衍生品等投资，不得用于赞助、捐赠等支出，以及法律法规禁止从事的 ，报管理中心审查备案。开展投资尽职调查，以引导基金受托管理机构名义签订相关协议；（二）充分利用自身资源和创业投资经验为被投企业提供各种增值服务，指导和帮助 ...
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