福田警方连续破获两起特大诈骗案，目前已刑拘60余人俗话说“舍不得孩子套不住狼”。诈骗团伙在深圳租用高档写字楼，办起了“豪华”的空壳融资投资公司，利用内地一些企业急于 先生被骗的同时，在全国各地已经有几十家需要融资投资的企业被世×联以同样的手段实施了诈骗，浙商陈先生只是其中之一。从2004年8、9月开始 ...
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资本，欺骗工商行政管理部门，取得公司登记，领取注册资本为250万元的昆仑公司企业法人营业执照。1997年3月，被告人张春晓以南京江浦县昆仑特种养殖有限公司(以下简称 有汇入南京铁路资金结算中心的20万元，公诉机关当庭表示该款不属张春晓诈骗所得，应予扣除，经查属实，本院予以采纳。关于被告人张春晓辩解其向 ...
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。连云港市人民检察院以连检刑诉字(2000)第2号起诉书指控被告单位连云港京港企业总公司及被告人江城犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2000年1月10日向本院提起 数额特别巨大，已构成贷款诈骗罪，应予惩处。公诉机关将该两起事实作为票据诈骗指控，其定性错误，本院不予采纳。辩护人称，浦南信用社有违反银行规定的 ...
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铁十三局办理西陵园区、三峡工程投标公证事宜。范为此获取了铁十三局的企业法人营业执照、资质证书的复印件。1994年7月，范用在西陵园区工程中取得 依然公司的名义对外发包多能大酒店装饰工程，收取保证金11．05万元的事实。(二)诈骗1995年10月至1996年4月期间，被告人范依然隐瞒经理部非法注册的真相 ...
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竞争的机会，到处招摇撞骗，多头开户，多头贷款；有的采取假名或化整为零的手段，诈骗银行信贷资金。(二)通过假抵押、假担保、假拆借骗取贷款。犯罪分子有的伪造、 控制，采取假拆借、虚设担保的手段，诈骗金融机构资金。(三)以办合资企业为名，骗取银行贷款。有的境外投资客商开办企业，外汇投资根本不到位，全靠银行 ...
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、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案上诉人为弓I资诈骗成立了公司，以非法占有为 人的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻琳伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗22起，金额1.4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻琳构成 ...
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、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主赛活动的，不以单位犯罪论处。本案上诉人为弓I资诈骗成立了公司，以非法占有为 人的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻琳伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗22起，金额1.4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻琳构成 ...
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法院、检察院的工作人员，利用受害人对司法机关的信任、对卷入刑罚犯罪的恐惧实施诈骗，在案例一中，犯罪分子先是假冒警察、接着假冒法院，环环相扣，不给受害人冷静思考 电信资料和家庭经济状况，所以使得诈骗屡屡得手。而现实中，部分掌握公民电话信息，家庭状况等属于公民个人隐私信息的部门或企业，为了获利，当向他人和 ...
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或办公室直接接受受害单位人员的当面查询。此外，利用票据调包的形式进行金融诈骗活动也较为常见。 手段二：克隆汇票，以假乱真 南京某公司因与苏州某公司有 联手，伪造交易合同，然后采取反复使用同一增值税发票原件，或非法购买、借用别的企业贷款卡、财务专用章等资料；或是集团内部各公司之间对开增值税发票，骗取银行 ...
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诈骗的公司 分公司 ，让受害的用户 与他们签定合同， 当收到部分预付款或者全款后人间蒸发。 期间诈骗团伙利用各种途径屏蔽对他们负面的评价，比如花钱通过网络公关，删除及时醒悟他们是诈骗公司所发布的信息。让还在受害的企业在baidu查不到他们负面信息。以达到继续行骗的目的。 天津亚利佳 ...
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