一语道出信用卡魅力所在。信用卡被越来越广泛的人群所认可、接受，信用卡市场成为各大银行逐鹿的战场，信用卡业务也呈爆炸式增长。由于信用卡预借现金、透支消费等便捷功能，加之 最高限额的问题，而不是本文所讨论的实际上存不存在最高限额的问题，前者是应然性范畴，后者是实然性范畴，本文考察的是实然性范畴，因此，在此 ...
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犯罪数额的增长及金融部门金融管理及金融活动的创新，恶意透支型信用卡诈骗犯罪出现了许多新情况、新问题，困扰着理论界和司法实务界，有加以深入研究的必要。 相关业务细则确定。例如，浦东发展银行提供的自由分期付款条款与细则明确规定，若持卡人被卡中心冻结账户、停卡、注销卡片、或发生卡中心认为有损持卡人信用的状况 ...
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犯罪数额的增长及金融部门金融管理及金融活动的创新，恶意透支型信用卡诈骗犯罪出现了许多新情况、新问题，困扰着理论界和司法实务界，有加以深入研究的必要。 相关业务细则确定。例如，浦东发展银行提供的自由分期付款条款与细则明确规定，若持卡人被卡中心冻结账户、停卡、注销卡片、或发生卡中心认为有损持卡人信用的状况 ...
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相比明显具有特殊性，在客观上也确实破坏了金融秩序，社会主义市场经济秩序，完全符合信用卡诈骗罪的构成要件。 其二，将这种行为认定为诈骗罪的观点会造成刑罚内部的不 第一，上述行为因其行为主体不符合恶意透支的主体要求而不应被认定为恶意透支 型信用卡诈骗罪。恶意透支主体的确定问题学界尚存争议大致有以下观点： ...
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冒用他人信用卡的行为是一致的。三、恶意透支型信用卡诈骗问题研究 所谓透支，是指持卡人在发卡行或发卡公司信用卡帐户上已经没有资金或者资金不足的情况下，经发卡 或毁灭罪证而当场使用暴力或暴力相威胁的应以抢劫罪论处。对于后个问题，行为人在使用信用卡时被发现为抗拒抓捕而当场使用暴力或暴力相威胁的，也符合刑法第 ...
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还。书证：海盐农行“转帐借方传票”证实580万元于1998年4月30日被转入该行“727”短期贷款科目。“还款承诺书”证实被告人戴海华向海盐农行承诺该款于1998 诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第七条，恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大， ...
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日立案的事实。2、抓获经过，证明了孙捷庆于2005年4月28日被南宁市公安局经济犯罪侦查支队一大队传唤，主动到案的事实。3、两份办理信用卡 犯信用卡诈骗罪罪名成立。关于孙捷庆的行为是否属于恶意透支的问题。本院审查后认为，信用卡透支是银行与持卡人签订信用卡合同中银行准许持卡人在规定额度及规定的期限内占用 ...
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并适用相同的量刑规定，明显违反罪刑均衡、罪刑相适应原则。 问题二：行为人同时实施恶意透支型信用卡诈骗犯罪以及普通型信用卡诈骗犯罪的，应当如何处罚？ 1．问题分析 情节中，也遵循将连续犯作一罪处理的原则。例如，在自首环节，犯罪嫌疑人被采取强制措施前供述同种数罪的，可以按照自首处理，但在犯罪嫌疑人被采取 ...
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近年来的司法实践列举了六种情形，比如明知无法偿还而大量透支的不归还；肆意挥霍透支款不归还；透支以后隐匿、改变通讯方式，逃避金融机构的追款等。这些 已被取消或解约；(3) 依其他理由，该信用卡被发行人禁止使用。关于本条之罪, 使用信用卡取得或欲取得之财物或服务之价额超过500美元时即属第三级重罪, 其他 ...
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的途径，具体分析不同情况下的主体认定问题。对于实际用卡人通过非法途径获得信用卡，登记持卡人不知道信用卡被他人申领或透支的情形，刑法已有相应罪刑规定 同意此项约定，应当严格遵守。登记持卡人将卡交给实际持卡人的授权行为相当于是对信用卡相应额度的财产的处置行为，与交给实际持卡人相应金额现金无异，不过交给实际 ...
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