了发卡银行，就此赵秉志教授认为何鹏的行为不构成犯罪，也是无可非议的。】 D信用卡诈骗罪说。《中外法学》2009年第1期发表了刘明祥教授《许霆案 透支功能的信用卡前与持卡人有约在先，对透支的额度与透支的期限均有限定，透支达到限定数额后，在持卡人未还款的条件下，银行的计算机系统终端就会作出反应，信用卡就不 ...
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发卡人可以选择向恶意透支的持卡人追究违约责任或者侵权责任。 恶意透支实际上又是一种信用卡诈骗犯罪，同时也是一种严重的失信行为。对恶意透支行为追究刑事责任是对严重 对于他今后的出国、工作、创业、消费乃至升迁都极为有利。若他丧失信用，未按时还款，被银行在媒体曝 光，在信用制度上有不良记录，则对他一生信用 ...
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．香港新南公司总经理钟泽荣在香港为肖徽荣办理上述银行卡即EPS信用卡的开户存根。3．该帐户在1997年2月23日至4月1日的流水对帐单，表明在上述时间段 的去向；且肖向上级隐瞒收受此10万港元，可见肖具有受贿的故意和行为，已构成受贿犯罪。被告人肖徽荣当庭承认樊迎朝给了10万元港元。但肖辩称：当时樊是以 ...
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”、“亲见申请人递交并签名”、“亲见申请材料原件并当场复印”。2009年9月周雅芳收到涉案信用卡催款通知，获悉该卡已透支，且逾期未还款，周雅芳因未 导致原告周雅芳社会评价降低，名誉收到损害。 上海市浦东新区人民法院一审认为： 认定被告中国银行上海分行是否构成名誉侵权，应当根据其有无过错、原告周雅芳名誉 ...
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化石视同国家三级文物。那么蓑口义则走私化石的行为能否构成走私文物罪的关键就在于这些在刑法中化石是否包括在走私文物罪的保护范围之类。对于该案，主流意见 》，郑永流译，法律出版社2004年版，第199页。 [15] 有关信用卡解释的分歧，参见刘宪权、卢勤忠：《金融犯罪理论专题研究》，复旦大学出版社2002 ...
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连接起来,作为一个时间段,是否应有上限或下限的限制?笔者认为,既然多次抢劫包含连续犯的情形,那么就不该有下限,但却应该有上限,如1 年或2 年以内。关于多次 之间没有吸收关系)况且,上述《意见》只是指出每一次抢劫行为都应构成犯罪,而并未要求每一次抢劫犯罪都既遂。如:被告人白某,盗得手枪3支以及子弹若干 ...
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还款方式。即借款人直接以现金、支票、储蓄卡、信用卡或储蓄存折到受托贷款行规定的营业柜台还款；(2)委托扣款方式。即借款人、管理中心与银行或借款人所在单位 ，形成不良贷款的要负责清收；构成犯罪的，移交司法部门处理。(一)帮助、默许借款人伪造虚假材料套取管理中心资金的；(二)未按规定对借款人所提供的资料的 ...
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4）本案涉案金额应由经营者承担，非法经营者所获非法利益不大，且未给金融机构造成经济损失。被告人犯罪后认罪态度较好，有悔罪表现。故建议对被告人冯俊超减轻 多分钟才把信用卡给他。2009年12月29日和2010年2月1日在新乡市东方卫材有限责任公司的POS机上刷卡4945元和5000元应该是帮他还款的人在 ...
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的数额规定一个高于其他信用卡诈骗手段的数额标准。另外，透支数额只应按本金计算，而不能把利息计入。恶意透支构成犯罪的期限，根据透支是否超过限额而有所不同。 取现，大肆挥霍或者携款潜逃，其透支的数额巨大甚至特别巨大，明显超出其还款能力，非法占有和诈骗财物的故意十分明显，如果对这种透支行为也要求“经银行催收 ...
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卡案件中，银行通常以其已经按照规定的操作支付了卡内存款为抗辩，故该支付行为是否构成合同法上的履行行为是确定银行责任的前提。如果支付行为不能构成合同法 案件的界定，一般包括三类：1.储户和第三人合谋，伪造银行卡的情形；2. 储户对信用卡密码泄露有过失；3.储户对泄露银行卡密码无过失。第一类情形一般是储户 ...
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