受损失，或者以任何方式承诺信托资金的最低收益。 委托理财合同是否含有保底条款是判断行为是否构成非法吸收公众存款罪的标准之一。主要理由在于：(1)在含有 ，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法吸收公众存款和集资诈骗两者 ...
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刑事责任就有可能由于超过追诉时效而自行消灭。因此，正确认识和掌握法人犯罪情况，及时立案，是法人刑事责任产生的前提所在。2、当司法机关对法人犯罪立案侦察 第221条至230条规定的单位扰乱市场秩序罪，其中包括：单位损害商业、商品信誉罪；单位虚假广告罪；单位串通投标罪；单位合同诈骗罪；单位非法经营罪；单位 ...
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数额认定方面，恶意透支型信用卡诈骗罪起刑数额是普通信用卡诈骗罪的两倍，如此会导致实践中数额认定上的混乱，应该采用换算还原的理念统一认定标准；在罪与非罪 规定：恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在 ...
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究责任，但不能据此认定正当的合同交易行为构成刑事犯罪。其次，信用卡诈骗是诈骗罪中的一种特殊类型，作为特殊规定，应符合诈骗罪的一般模式，即行为人虚构事实、 进入刑事司法程序，可能存在市场监管与刑事管制的博弈；金融诈骗罪的认定，必须考虑立案、指控、审判的证据规则、犯罪数额的合理计算等问题。 四、结语：金融 ...
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认定方面，恶意透支型信用卡诈骗罪起刑数额是普通信用卡诈骗罪的两倍，如此规定会导致实践中数额认定上的混乱，应该采用换算还原的理念统一认定标准；在罪与非罪 规定：恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在 ...
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标准的规定》，《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，最高人民法院原有司法解释等文件 环境的；6、造成招标、投标工作严重混乱的。第224条 合同诈骗罪数额较大：个人五千元以上；单五万元以上。数额巨大：个人五万元以上；单五 ...
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型犯罪，对于集资对象人数达到多少才能构成犯罪，仍然并不明晰，各地对此也没有统一的标准。最高人民法院《解释》第3条规定个人吸存对象需达30人以上才追究 来分析非法集资犯罪，那么非法吸收公众存款和集资诈骗罪，其保护的法益，首先应是金融交易秩序，而非传统观念认为的金融管理秩序。 金融交易秩序作为金融学概念， ...
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刑法》第224条规定的合同诈骗罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别，规定这些特殊诈骗罪的法条与《刑法》第266条是特别法条与普通法条 的法定最高刑仅为15年有期徒刑，规定虚假广告罪的法定最高刑仅为2年有期徒刑，是因为没有达到这些犯罪的立案起点，或者按照这些犯罪定罪不能实现罪刑相 ...
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诈骗罪以及刑法第224条规定的合同诈骗罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别，规定这些特殊诈骗罪的法条与刑法第266条是特别法条与普通法条的 最高刑仅为十五年有期徒刑，规定虚假广告罪的法定最高刑仅为二年有期徒刑，是因为没有达到这些犯罪的立案起点，或者按照这些犯罪定罪不能实现罪刑相 ...
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并在批准之日起六个月内完成筹建工作。逾期未完成筹建工作或未达到开业标准的，原批准文件自动失效。保险代理机构在筹建期内不得从事保险代理活动。第 高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成合同诈骗罪、诈骗罪、挪用资金罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百二十条 保险经纪公司有 ...
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