的;(二)在海关监管区停留的进出境运输工具，未经海关同意擅自驶离的;(三)进出境运输工具从一个设立海关的地点驶往另一个设立海关的地点，尚未办结海关手续又未经海关 、鉴定结论，并签字或者盖章。第四十六条 根据海关法有关规定，海关可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。海关查询案件 ...
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本行政区域内融资性担保监管活动。本办法所称融资性担保是指：担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法 擅自以融资性担保公司名义从事经营活动，以及融资性担保公司擅自设立分支机构等行为；（四）督促融资性担保公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的 ...
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二条小额贷款公司的经营资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金以及来自不超过２个银行业金融机构的融入资金。不得向内部或外部集资、吸收或变相吸收公众存款。在法律、法规 、吸收公众存款。（二）以各种形式抽逃注册资本金。（三）擅自设立分支机构的。（四）未经批准擅自变更登记事项的。（五）未经工商部门登记注册擅自以 ...
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擅自以小额贷款公司名义从事经营活动，以及小额贷款公司擅自设立分支机构等行为；（四）督促小额贷款公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定办理含 犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪行为，打击非法金融活动。第七条 市审计局负责会同市 ...
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擅自以小额贷款公司名义从事经营活动，以及小额贷款公司擅自设立分支机构的行为。7、加强对小额贷款公司的日常巡查和监控。对轻微违法事项实施劝诫、约见高 银行业金融机构按相关规定向符合条件的小额贷 款公司提供融资；认定小额贷款公司非法集资或非法吸收公众存款的行为。发现或经相关部门移交的小额贷款公司涉嫌非法 ...
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案件时，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。增加一项，作为第八项：(八 、转让、更换标记、移作他用或者进行其他处置。海关加施的封志，任何人不得擅自开启或者损毁。人民法院判决、裁定或者有关行政执法部门决定处理海关监管货物的，应当责令 ...
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我市的银行、证券公司、保险公司、金融配套服务机构等金融机构地区总部（注册和办公地在石家庄直属总部管辖的金融机构分行、分公司，或单独设立并直属总部管辖的业务中心、 未经金融办（或政府核定的其他部门）批准，不得擅自进入金融机构检查，不得向金融机构滥罚款、滥收费、滥摊派。五、建立创新发展机制（二十）建立金融 ...
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依法追究其刑事责任：（一）营运期间抽逃注册资本；（二）擅自设立分支机构； （三）未经核准擅自变更、终止； （四）超出核准登记的经营范围，擅自从事 维护现场秩序，发现涉嫌犯罪的，应及时进行调查取证，构成犯罪的应予以立案侦查，对犯罪嫌疑人应采取积极有效措施，严防潜逃；人民银行要协调金融机构及时冻结资金账户 ...
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贷款时应予折抵。潼关互助会在朱双虎未得到振华武术研究所授权的情况下，擅自将振华武术研究所帐户上的资金2001775元支取给了朱双虎，亦无证据 信用社未经中国人民银行批准，未进行登记即以信用社名义对外从事金融业务，已构成非法设立金融机构罪，本案中还涉嫌高息转贷罪。综上，本案涉及刑事犯罪，应移送公安机关 ...
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贷款时应予折抵。潼关互助会在朱双虎未得到振华武术研究所授权的情况下，擅自将振华武术研究所帐户上的资金2001775元支取给了朱双虎，亦无证据 信用社未经中国人民银行批准，未进行登记即以信用社名义对外从事金融业务，已构成非法设立金融机构罪，本案中还涉嫌高息转贷罪。综上，本案涉及刑事犯罪，应移送公安机关 ...
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