日初步查明，“经刑科所鉴定，取款票据上的印签是伪造的，犯罪嫌疑人丙伪造票据骗取甲公司在银行的存款，涉嫌票据诈骗。” n 法院认为：甲公司在乙银行开户存款 另案起诉，行使撤销权，使被执行人的资产恢复原状。 行使撤销权的案例 n 2003年7月，甲银行与乙公司签订借款合同，借款本金逾3亿元。合同到期后，乙 ...
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的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结，虚开承兑汇票，给国家带来的经济损失触目惊心。天津市司法机关提供的３个案例，充分说明了目前金融诈骗案件的新动向。 企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 ...
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的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结，虚开承兑汇票，给国家带来的经济损失触目惊心。天津市司法机关提供的３个案例，充分说明了目前金融诈骗案件的新动向。 企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 ...
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贷款；(五)有逃贷嫌疑的更换名称；(六)以虚假注册资本构成公司资本实力取得银行贷款后拒不偿还；(七)先借贷后采用欺诈手段拒不还贷；(八)假冒他人名义 6月1日至10月31日)通过新闻媒体公布涉嫌贷款诈骗、恶意逃废银行债务单位和个人名单，并对典型案例予以曝光，敦促逃废债务企业和个人主动归还信贷资金。涉嫌 ...
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%“假银行”欺诈短信内嵌钓鱼网站链接。 3G网址分析中心同时分享一个用户举报的案例：近日，北京的吴女士收到了“尊敬的网银用户：您的中行E令卡即将 假银行”链接 3G网址数据分析中心向腾讯科技透露，2010年全年累计截获“假银行”类诈骗短信76693条，单月用户举报量突破6千条。广东以超过22.4%比例 ...
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区分不同情况分别认定信用卡诈骗的犯罪数额并适用相应的刑格，力求做到罪刑相适应。 案情 被告人张磊、俞春晓原分别系浦东发展银行上海分行信用卡中心和 有误的抗诉意见，作出了改判。 本案案号（2009）宝刑初字第1256号 ；(2010)沪二中刑终字第132号 案例编写人：上海市第二中级人民法院 沈 言 ...
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区分不同情况分别认定信用卡诈骗的犯罪数额并适用相应的刑格，力求做到罪刑相适应。 案情 被 告人张磊、俞春晓原分别系浦东发展银行上海分行信用卡中心和 法律有误的 抗诉意见，作出了改判。 本案案号（2009）宝刑初字第1256号；(2010)沪二中刑终字第132号 案例编写人：上海市第二中级人民法院沈言...
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赶到贵阳，与贵阳这家物资公司总经理江某签订了押运协议，协议签订后，两家公司到银行办理了预付款转账手续，并按照双方商定，佳木斯保安公司向贵阳某物资公司交了4万元 公司联系时，已经找不到人，方知被骗。(案例来源于新华网）骗术：利用合同进行诈骗，是常见的骗术之一。案例：日前，一起利用购销合同，采取高进低出、 ...
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经调解达成协议：（一）被告退还原告预付货款１３０万元和业务活动费５０００元及银行利息６９０００元，三项合计１３７．４元；（二）原告自愿放弃向被告追究 ，法院应当依照法定程序追查其有无犯罪活动，避免漏掉利用经济合同进行诈骗的犯罪分子。 〔案例之六〕 原告：某农工商联合公司某生产队。 被告：某大队综合厂。 ...
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汪某某诈骗案自首和部分诈骗事实未被认定 诈骗案件成功案例 汪某某，以帮忙在法院疏通关系少判刑为名，收取关系人30万元。最后被公安机关以诈骗罪批准逮捕。接受家属 的。而这一点恰恰与公诉机关指控的在时间上相矛盾。 其次、公诉机关出示的关于银行汇款的书面证据，即起诉卷中42页证明2013年3月25日章鹏给汪 ...
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