--利用身份证复印件办理信用卡诈骗案例 【案情简介】2007年12月份的一天，被告人王某某谎称帮助杨xx办理信用卡，取得杨xx的身份证复印件等信息材料。同年12 。同年2月26日，王某某使用该身份证复印件以及伪造的收入证明从中信银行股份有限公司申领了一张信用额度14000元的信用卡。随后，王某某多次以 ...
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郑州信用卡诈骗案例--改变联系方式躲避催收被判信用卡诈骗【 【案情简介】2007年11月份，被告人崔某某申请办理一张卡号为5218990620785815的交通银行信用卡，2010年 ...
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信用卡诈骗案例--恶意透支信用卡辩护要点 一、 恶意透支信用卡构成要件1、持卡人以非法占有为目的;2、超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的;3、达到法定数额;二、 恶意透支信用卡表现形式1、明知没有还款能力而大量 ...
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利用身份证复印件办理信用卡诈骗案例 【案情简介】2007年12月份的一天，被告人王某某谎称帮助杨xx办理信用卡，取得杨xx的身份证复印件等信息材料。同年12月24日，王某某使用杨xx的身份复印件及伪造的收入证明从中信银行股份有限公司申领了一张信用额度14000元的信用卡。但王某某告诉杨xx信用卡 ...
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遗忘柜员机银行卡取款信用卡诈骗案例 【案情简介】2011年9月7日15时许，被告人金某到郑州市管城回族区南三环名优汽配城门口中国农业银行自助银行存款时，见 管城第一分局。【法院认定】被告人金某以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行诈骗，骗取数额较大的钱财，其行为已构成信用卡诈骗罪。根据被告人犯罪的事实和 ...
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从犯罪定性入手，深入分析宋某的犯罪行为性质，认为被告人的行为是仅是诈骗行为，不构成贪污罪和非法吸收公众存款罪。 人民法院采纳了辩护人的意见，判决 采用自制“高额利率定单”，再盗盖单位储蓄业务专用章、同班业务人员印鉴，对外虚构银行内部有高额利息存款等手段，骗取亲朋好友现金80余万元，数额特别巨大，其行为 ...
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对他少了怀疑。第四招：假拘留证该男子拿出一张盖有某公安分局公章涉及诈骗某银行的文书，以及写有袁章松和其叔叔名字的拘留证。袁章松心里非常害怕，男子 等来该男子，他拨打110。交巡警赶到现场，并与袁章松一起来到省人民医院附近的银行查询。工作人员告诉他们，10时至11时，有人取走现金5．5万元。颍河路派出所 ...
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某于2005年4月至2008年10月期间，分别向民生银行、上海银行、深圳发展银行、中国银行、北京银行共申领了五张信用卡，先后透支信用卡本金共计人民币150,600. 还的。本所律师根据被告人的陈述，认真搜集调查了被告人每次借支、还款的银行详细记录，为被告人调查搜集了大量有利的证据；同时，本所律师联系上 ...
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，卢某在上班之余与朋友合作海鲜生意。这时，为资金周旋方便，他向中国农业银行惠安支行申领了一张信用卡。2008年12月，通过非法中介，他用信用卡套现了13000 、多处欠债，卢某辞职跑到北京一建筑公司打工。2011年3月份，中国农业银行惠安支行以书面形式向卢某催款，但卢某并未理会。法律意识淡薄的他认为， ...
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斩断网银黑手? “网银大盗”、“网络钓鱼”、“假银行网站”等恶性事件不断发生，表明今年众多网络银行诈骗案例的问题从域名开端。为了防范网络钓鱼，保障网络 ，那么在共同建立安全的网上交易环境中谁是主力?每个要素应该承担何种责任? 银行毫无疑问是阻击网络黑手的主力，因为从金融服务的职能与业务流程来说它居于 ...
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