时期，该犯罪嫌疑人采用一房多卖和在已售房屋上设定抵押的形式骗取资金的行为，却被认定为合同诈骗罪。比较贷款诈骗罪和骗取贷款罪，实际上有的骗取贷款的行为虽然 ，对财产性利益，如果再以上述排除意思和利用意思为标准来判断行为人是否具有非法占有之目的，也是不合适的。 四、对借贷型诈骗具体案件中非法占有目的的考察 ...
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项目之一，洛宁县工商局作为一个职能部门，有责任对重点工程提供服务和支持，且该合同已有洛宁县建委、中国建设银行洛宁县支行签署意见在先，洛宁县工商局有理由相信苹果集团 分局才给豫西建筑公司下达不构成诈骗罪的通知，说明该通知是其为了达到立案目的，通过熟人出具的，与事实不符，是违法的；对证据7真实性没有异议， ...
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数额标准，并报最高人民检察院备案。 第一种方法数额标准是一种确定的集合，实施二值判断没有问题。第三种方法迟早会转化成第一种方法或第二种方法 第204条第1款 骗取出口退税罪 第224条 合同诈骗罪 第225条 非法经营罪 第227条第1款 伪造、倒卖伪造的有价证券罪 第2款 倒卖车票、船票罪 第264 ...
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公司的现金员收取集资款，只是在履行工作职责，其不是公司负责人，也不是单位的主要责任人员，不应作为集资诈骗罪的主体。从主观上，林雪源没有骗取集资款的 数额的时间界限截止于案发前。本案中，前郭县公安局2003年7月24日刑事案件立案报告表记载，“2003年7月24日，松原市宏展塑料型材有限公司办公室主任马 ...
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的文字，以规避监管。另在补充协议中写明承诺保底收益。 4.从合同的名称看，也是五花八门，各不相同。有委托理财、资产管理、委托投资、合作投资、 代理非上市公司股权交易，虚构高额回报，隐瞒事实真相，引诱社会上不特定人员购买，符合诈骗罪的特征。 第三种意见认为，应构成非法经营罪。因为国家对从事证券中介业务 ...
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合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。”此外，2002年6月4日至6日最高人民法院在 年9月最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件中立案标准的规定》指出：“受委托管理、经营国有财产”，是指因承包、租赁、聘用等而管理、经营 ...
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非财产性利益作为贿赂。根据1939年9月16日最高人民检察院发布施行的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》（试行）的规定，涉嫌下列情形之一的， 不同。（二十一）受贿罪与诈骗罪的界限受贿罪与诈骗罪都有非法占有公私财物的特点，但也有以下不同：1、犯罪主体不同。前者是特殊主体，而后者则是一般 ...
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的行为。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件的立案追诉标准的规定》贷款诈骗2万元以上应立案追诉。法定刑量刑幅度“数额较大”五年以下有期徒刑或者拘役 。骗取贷款罪不是以非法占有为目的，只因在不符合贷款条件的情况下为取得贷款而采用了非法手段，有归还的意愿。而贷款诈骗罪的主观意图就是通过非法 ...
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无法顺利向王某追偿损失，遂向公安机关报案，公安机关以涉嫌贷款诈骗罪对王某立案侦查，后交由检方提起公诉于是于2010年10月提起公诉。 【分歧】 总则中关于定罪量刑等一般性问题的规定，可见贷款诈骗罪的构成要件必需具有非法占有的故意，利用虚假手段骗取银行贷款，数额达到法定标准，情节较为恶劣、社会危害性较 ...
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无法顺利向王某追偿损失，遂向公安机关报案，公安机关以涉嫌贷款诈骗罪对王某立案侦查，后交由检方提起公诉于是于2010年10月提起公诉。 【分歧】 总则中关于定罪量刑等一般性问题的规定，可见贷款诈骗罪的构成要件必需具有非法占有的故意，利用虚假手段骗取银行贷款，数额达到法定标准，情节较为恶劣、社会危害性较 ...
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