值相差甚远。经司法鉴定，该评估公司为贷款作出的价值1680余万元的评估系虚假评估。故重庆金鑫评估公司因涉嫌提供虚假证明文件罪被我局立案侦查，涉案人也被 抓获财务人员杨武山，通过审查，三江公司开出的收购发票及财务报表都是凭空编造的，是用来骗取银行和税务部门的信任。其实，2003年3月以来三江公司根本就 ...
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审计机关有权要求被审计单位提供与财政收支、财务收支有关的情况和资料，有权检查被审计单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务 计时，被审计单位不得转移、隐匿下列违反国家规定取得的资产：(一)弄虚作假骗取的财政拨款、银行贷款以及物资；(二)违反国家规定享受国家补贴、补助、贴息、免息、 ...
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身份证复印件；(二)上年度审计报告，或通过审查的事业单位财务决算报表，以及最近一个月的会计报表；(三)贷款贴息项目提供银行贷款合同和付息凭证；(四)其他需要提供 作弊等行为的，取消其项目和经费的评审、评估和审计资格。社会中介机构提供虚假审计报告，造成市科技研发资金损失的，依法追究法律责任。 第四十条 ...
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该类金融犯罪的特点是行为人虚构事实或者隐瞒真相，通过使用自己所掌握的虚假金融信用凭证或货币工具骗取财物。?2.占有性金融犯罪。指行为人以非法占有为目的而实施 养老之需，有的是准备为子女读书求学之用；有的是找亲朋借款，有的则从银行贷款。事实真相披露之后，储户得知本金无法收回，夫妻之间、亲朋之间、父母子女 ...
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包括货币统计、本外币信贷收支统计、现金收支统计、贷款累放累收统计、金融监管统计、资金流量统计、金融市场统计、银行中间业务及各种专项统计等金融业务统计。本规定 的；（八）在接受统计检查时，拒绝提供情况、提供虚假情况或者转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计台账、统计报表以及与统计有关的其他资料造成重大损害的 ...
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应按照《中华人民共和国税收征收管理法》第七十条规定予以处罚。（三）出口企业提供虚假备案单证的，主管税务机关应按照《中华人民共和国税收征收管理法》第七十条 国家出口退税款不满5万元的，可以停止为其办理出口退税半年以上一年以下。2．骗取国家出口退税款5万元以上不满50万元的，可以停止为其办理出口退税一年以 ...
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条 企业申请。参评企业必须真实、完整的填写《企业信用评级申请文本》，并提供财务报表等评级所需其他相关资料，支付评级费用，由铁岭市企业信用等级评审委员会办公室 已从2005年5月20日开始，先在城市信用社和农村信用社贷款企业进行，逐步扩展到在其他商业银行贷款的企业。第六章评估机构第十八条 本市信贷企业 ...
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主管，财务操作不规范，被告泓汰公司有理由怀疑原告经营期间财务凭证及帐册的真实 性。关于原告提供的证据4，由于当时纠纷已经产生，该合同实际并未履行。被告 证据的条件。被告泓汰公司认为，沪B－41299旅行车是被告泓汰公司购买并归还银行贷款，被告泓汰公司已经履行了最后分 期还款义务，该车辆属于被告泓汰公司 ...
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占有为目的，指使被告人王文兴、姚建军等人或伙同他人，采用虚构贷款理由，伪造企业财务报表，提供虚假担保等手段，以无资产、无经营的温岭巨丰贸易公司、 他人财物，数额巨大；纠集并参与非法拘禁他人；以非法占有为目的，骗取银行和其他金融机构贷款，数额特别巨大；虚开增值税专用发票，数额特别巨大；违反国家规定，买卖 ...
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林公司在判决生效后十日内偿还信用社借款人民币905万元，并按照合同的约定和中国人民银行的规定向信用社偿付自借款之日至判决确定还款之日止的借款利息，同时偿付 中林公司2000年3月31日的财务月报表。证明债务人提供的该报表中的固定资产、净值、负债和所有者权益等内容，均是为骗取贷款而伪造的。3．特种转账 ...
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