贷款时应予折抵。潼关互助会在朱双虎未得到振华武术研究所授权的情况下，擅自将振华武术研究所帐户上的资金2001775元支取给了朱双虎，亦无证据 信用社未经中国人民银行批准，未进行登记即以信用社名义对外从事金融业务，已构成非法设立金融机构罪，本案中还涉嫌高息转贷罪。综上，本案涉及刑事犯罪，应移送公安机关 ...
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纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结 服务营业场所管理条例》第二十七条：违反本条例的规定，擅自设立互联网上网服务营业场所，或者擅自从事互联网上网服务经营活动的，由工商行政管理部门或者由 ...
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。金堂工商局按照《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十七条“擅自设立互联网上网服务营业场所，或者擅自从事互联网上网服务经营活动的，由工商行政管理部门或者由工商 万元等赔偿请求。法院经审理查明：赔偿请求人卜新光因涉嫌伪造公司印章罪、非法出具金融票证罪和挪用资金罪被安徽省公安厅立案侦查，于1999年9月 ...
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外汇非法交易活动，重点打击外汇非法交易“窝点”和“地下钱庄”。２００４年：组织开展非银行金融机构外汇经营活动合规性检查；开展非贸易项下外汇和知识产权用汇检查，进一步完善 ，严厉打击违法违规经营。对无证经营死灰复燃采取坚决措施予以取缔。严肃处理擅自违规审批、未批新建的加油站。对未批自建的，经过整改仍未 ...
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金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)第十三条第二款：设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动骗取工商行政管理机关登记的，一经发现，工商行政管理机关应当 。(73)《音像制品管理条例》(国务院令第341号)第三十九条：未经批准，擅自设立音像制品出版、制作、复制、进口、批发、零售、出租、放映单位， ...
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。（一）违反证券融资的相关法律的禁止性规定，可能涉嫌以下几种犯罪：1.未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者 ；或者使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条） ...
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53份代理发行协议发行的)，其间还存在着违规操作，超发和擅自发行企业债券，原证券代办处负责人王辉涉嫌犯罪等诸多因素。分述如下：1、关于无效代理发行 北分部实际履行《代办协议书》，因原新兴信用社铁北分部是经市人行批准设立证券代办处的金融机构，具备代理证券买卖业务的主体资格，且《代办协议书》亦经过市人行 ...
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；(八)中国证监会规定的其他文件、材料。第十条期货交易所章程应当载明下列事项：(一)设立目的和职责；(二)名称、住所和营业场所；(三)注册资本及其构成；(四)营业期限 或刑事处罚；（六）未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关立案调查或者采取强制措施； （七）在近3年内作为金融机构的股东或者实际控制人，或者 ...
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〔2004〕17号,以下简称《决定》),特制定本工作细则。一、全省各银行业金融机构要认真学习研究《决定》,统一思想,提高认识,增强贯彻落实《决定》的自觉性 定本办法。第二条焦化行业专项清理整顿接受举报的受理单位为各级环保部门,应设立群众举报投诉电话,并向社会公布,确保举报渠道畅通。第三条对下列焦化行业 ...
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是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，应当经国务院期货监督管理机构批准，并在公司登记机关登记注册。 未经 、第二款的规定处罚。 期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人未经批准擅自委托他人或者接受他人委托持有或者管理期货公司股权的，拒不配合国务院期货监督 ...
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