款潜逃或挥霍并不属于从轻情节：且根据本案的事实和证据，被告人汪海波不仅没有按期归还，致使借款逾期数年，经诉讼调解后也未有效地履行司法裁判所 指控被告人汪海波分别向金华市工商银行开发区支行申请承兑汇票和向金华市租赁有限公司贷款的行为构成诈骗罪的定性不当，应予纠正。被告人汪海波实施的上述犯罪行为系在《全国 ...
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目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币6258150元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹晓霞自动投案，并如实供述自己的 被告人的上诉，维持了原判。 【评析】 审理中对于被告人邹晓霞的行为是否构成犯罪及构成何罪有不同的认识：一种观点认为，邹晓霞借款的目的是为了 ...
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目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币6258150元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹晓霞自动投案，并如实供述自己的 驳回被告人的上诉，维持了原判。【评析】审理中对于被告人邹晓霞的行为是否构成犯罪及构成何罪有不同的认识：一种观点认为，邹晓霞借款的目的是为了 ...
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资金放在账外，不管客户是否明知，有无通谋，本罪的前提条件就已成立。 其次，将账外资金用于非法拆借、发放贷款。它是指将没有入账的存款非法拆借给他人 之一的，应计算该罪的损失数额：1）借贷方构成诈骗罪，诈骗数额为损失数额；2）金融部门发现将账外客户资金非法拆借、发放贷款，严令限期收回，借款方在查处期限内不 ...
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玮玮合伙做生意跑业务、搞贷款请客送礼等方面的支出。覃也参与过消费，覃应该负一部分责任。因此，其与覃玮玮之间是一种经济纠纷,其行为不构成诈骗罪。2、其不是被 2009年6月，覃玮玮曾打电话问杨是否有和聂仁强合伙开贸易公司一事，杨当时告诉覃玮玮没有开贸易公司的事，并称聂仁强还欠杨的钱；杨业红还证明2009 ...
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杨海文是夫妻，2004年刘某某在其家抬了20 000元，没有说干什么用，这钱已经还了。 7、证人刘某某的证言，刘某某是其弟弟，2004年 方法骗取他人财物，共计325 000元，数额特别巨大，其行为侵犯了私有财产所有权，已构成诈骗罪，两枚借据扣除已付70 000元，尚有340 000元被告人未取得，未 ...
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无异议并对其犯罪事实供认不讳，应予确认。庭审中针对谢礼辉的行为是否构成犯罪以及谢礼辉是否有自首和重大立功表现，控辩双方阐述各自理由，对争议的问题及 ，检察院抗诉理由成立，本院予以采纳。综上所述，原审被告人谢礼辉的行为已分别构成贷款诈骗罪虚报注册资本罪。鉴于谢礼辉的犯罪行为发生在现行刑法实施以前，原判对 ...
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。被告人没有骗取郭民民15万元的主观故意，也没有采取虚构事实、隐瞒真相的方式，而且还出具了借据，故应属于民间借贷关系，不构成诈骗罪。2、被告人在案发后向侦查机关如实交待 验资，其有资金20多万，跟慕生俊借了10万元，在李虎军的小额贷款公司贷了50万元，还有20万元资金缺口，让他借给其，一个月内还给他。 ...
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银行资金的目的，其行为不属于我国刑法规定的恶意透支型信用卡诈骗罪。 关于许某是否构成恶意透支型信用卡诈骗罪的上述两种争议，实际上涉及如何正确认定恶意透支及信用卡诈骗罪 为《刑法》第196条第2款规定的以非法占有为目的： （一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的； （二）肆意挥霍透支的资金，无法归还 ...
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银行资金的目的，其行为不属于我国刑法规定的恶意透支型信用卡诈骗罪。 关于许某是否构成恶意透支型信用卡诈骗罪的上述两种争议，实际上涉及如何正确认定“恶意透支”及信用卡 《刑法》第196条第2款规定的“以非法占有为目的”： （一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的； （二）肆意挥霍透支的资金，无法归还 ...
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