公款，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪。被告人杜建国、李建发又利用职务之便，非法收受他人贿赂，为他人谋取利益，其行为又构成受贿罪。被告人张新录身为公司企业人员， 某明和杜建国、李建发合伙办公司的事情，也不清楚张某明是否用过她的身份证注册公司，她从不过问张某明生意上的事情，自己也没有钱投资。3、公司设立 ...
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工作）及案外人合谋利用彭某智的职务便利，伪造房产抵押贷款和二手楼按揭贷款资料，骗取地王农行资金。彭某智指使案外人向不法分子购买伪造的身份证、公章、房产证，并 对涉嫌通过冒用他人身份、伪造房地产证、伪造抵押登记手续骗取银行贷款的彭某智、吴某明进行立案”。2004年4月4日，彭某智因涉嫌犯贪污罪被抓获并被 ...
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)民事行为能力人购房的，由其监护人代理购买，提交监护人关系身份证明、被监护人居民身份证或户口簿、证明法定监护关系的户口簿(监护人由法院确定的，提交法院出具 且套型建筑面积在90平方米以上的，贷款首付款比例不得低于30％：对已利用贷款购买住房、又申请购买第二套(含)以上住房的，贷款首付款比例不得低于40 ...
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的法定概念，但恶意透支构成信用卡诈骗罪与使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人的信用卡构成的信用卡构成的信用卡诈骗罪有许多不同，不应混淆一锅煮，否则势必造成 证明、身份证等骗取银行的信任后办理了信用卡，然后进行大量透支的，应构成恶意透支。 5、行为人在短时间内反复流转与各特约商户间，。利用发卡行 ...
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蒋某二、内弟王某二、妻妹王某三及王某三丈夫张某某的身份证，自批自贷，挪用本单位信贷资金52.5万元，用于本人建房。案发前归还2.4万元， 夏邑县人民检察院反贪污贿赂局的情况说明。公诉机关认为，被告人蒋笃鑫作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额巨大，其行为构成挪用公款罪。提起公诉， ...
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1月17日被本院取保候审。 辩护人王作稳，山东天地恒律师事务所律师。 被告人安桂芝，女， 1962年3月22日出生，身份证号:370111196203223227，汉族 单产品，未得到返利。 （42）被害人高芹证实，2007年6月通过他人介绍得知海诺公司以买单形式卖保健品进行返利，为获取高额利息，于是 ...
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刑法中诈骗罪分解而来，二者的不同在于合同诈骗罪是利用合同，即以签订合同、履行合同为手段，骗取他人财物；诈骗罪则未对手段进行限定，只要行为人采用 20号 被告人吴××、男、19××年×月×日生，汉族，身份证号码：……。 2006年8月7日因涉嫌合同诈骗被蚌埠市公安局决定刑事拘留，同年9月12日经本院批准 ...
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徐海平、谢俊智信以为真，且希望何德琳尽快将欠款、贷款还清。便各自利用担任兴国县农村信用合作联社杰村信用社(以下简称杰村信用社)主任和兴国县农村信用合作联社 月，徐海平、谢俊智利用其担任乡镇信用社主任的职务之便，假冒他人姓名、假身份证、户口簿等手段，贷款400笔，计人民币8 502 000元。其中：徐海 ...
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为熊新兴等人赞助邓容居间介绍，仅系一种与职权有关的商业行为，并非利用职权向他人索贿；二、关于被告人许晓刚索取徐小明40万元人民币的指控。许晓 提取于江西省南昌市东湖公安分局的被告人许晓刚的户籍证明及被告人许晓刚随身携带的身份证复印件，证明被告人许晓刚的自然身份情况。2、提取于中共江西省委组织部的《干部 ...
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