是洗钱的“第二渠道”。其三，金融工作人员职业道德和操守不高，使规章制度俱成空文。其四，如实行自愿报告制度，若有金融机构故意不报，那可疑交易报告 完善控制洗钱的法律机制。参考数目1.news.eastday.com》今日关注》我国悄然拉开金融反洗钱“序幕”影响重大（2002年9月18日）2.邵沙平著：《 ...
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及法规的认识水平，不断提高业务素质。五、加强对小企业开展金融服务的指导工作监管部门和各家商业银行高级管理人员要注重监督服务质量的提升，促进各级银行机构 和营运规模上的要求，引进区域外股份制商业银行在我市设立分支机构，加快村镇银行等农村金融机构的组建步伐，配合担保公司改善小企业融资难问题，充分发挥各类 ...
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自治区人民政府协调的具体事务；引导和协调银行业金融机构加大信贷投入，支持全区经济建设和社会发展；负责办理涉及银行业工作的来文来电、来信来访、人大代表建议、批评 建议，并协助有关部门抓好落实；配合有关部门防范和处置保险业金融风险。三、人员编制自治区金融工作领导小组办公室行政编制23名，其中：主任1名（正 ...
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采取激励政策，对支持地方经济发展业绩突出的金融机构和有功人员给予奖励。市政府金融工作办公室负责组织开展业绩评价工作。一、 评价对象1、银行业单位：中国 奖励支持工业生产项目建设、工业园区建设、城市重点基础设施建设信贷投放量最大的银行机构；2、 设立银行贷款支持工业年项目成功率最高奖1名，奖金标准5万元 ...
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各委、办、厅、局：《广西壮族自治区金融工作领导小组办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》经自治区机构编制委员会办公室审核后，已报自治区人民政府批准， 改革的总体规划，经批准后组织实施；研究拟定引进区外和境外金融机构规划，并做好协调和服务工作；积极推进金融业诚信系统建设，构筑良好的信用环境。(三)组织 ...
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实施；负责组织检查有关法律、法规、规章在地方金融机构执行的情况；负责人大代表建议和政协提案办理工作。(二)金融处负责对城市和农村地区除证券期货类外的 统计、稽核地方金融机构负债情况，考核地方金融机构资产经营和风险状况；负责地方国有金融资产的监督管理，促进地方国有金融资产保值增值。 四、人员编制和领导 ...
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，需要各个部门的配合，主要负责人必须高度重视，亲自负责，主动协调。要成立专门工作小组，制定规划，明确分工，加强协作，周密部署，既要保证按时执行新会计 要认真组织监管人员培训工作，掌握新会计准则的内容、方法，研究执行新会计准则可能出现的问题和监管措施，进一步提高监管能力。（五）银行业金融机构执行新会计 ...
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政策的贯彻落实，贯彻执行国家有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规，督促金融机构执行和落实省委、省政府各项政策、决定和工作部署 兼任)，副主任2名；正处长4名。 四、其他事项省金融办挂靠省政府办公厅，机构编制、干部人员、行政后勤、工资福利、党务工会、纪检监察等纳入办公厅统一 ...
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或地区有关当局出具的开业合法证书或营业执照的副本(或影印件)；三、申请单位总管理机构的组织章程、董事会或类似组织的名单；四、申请单位最近三年的年报； 机构的外资金融机构，须按照中国有关规定，持中国人民银行颁发的批准证书到常驻代表机构所在地的工商行政管理部门和公安部门办理登记手续和工作人员及其家属的居留 ...
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信托投资公司、证券公司，前20家的财务公司，所有的租赁公司进行检查，其他机构由人民银行分行负责。保险司：对所有的保险公司进行检查。?外资司：对所有外资 局人员参加，也可指令分行稽核处(或抽调分行人员)实施现场稽核。稽核局负责对人民银行的内部稽核以及对各家金融机构内部稽核工作的规划指导和检查。督促各金融 ...
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