)武刑初字第205号刑事判决书认定为孙某某犯非法吸收公众存款的犯罪数额。原告的诉请应当作为审理刑事犯罪赃款追缴的范围 ,其只能在追缴不能弥补损失时,才能提起民事 张存单在犯罪数额169万元中包括。2、关于法释2000第47号文件，是程序文件，根据司法解释可以起诉。3、机打存单和印模不能推翻存单的真实性 ...
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我们的高度关注并对其进行深刻反思。 一、骗取信用证行为的司法适用困境及原因分析 我国《刑法》第195条规定了信用证诈骗罪，法条中列明了本罪在客观方面的 。非法融资一词并非专业的法律术语，其含义广泛，既包括采用非法手段募集资金经营企业的行为，也可能是非法集资或非法吸收公众存款的客观手段，甚至可能受非法 ...
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罚款？火车票实名制究竟是为了遏制倒票，还是为了全面掌控每个人都去过哪里？非法吸收公众存款的罪名设立，是为了促进市场经济，维护金融秩序，还是为了维持现有的金融 ，华夏出版社2003年版，第68页。 ⑺参见[美]本杰明卡多佐：《司法过程的性质》，苏力译，商务印书馆2002年版，第63页。 ⑻参见[日]山口 ...
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未经银行管理机构批准，也应该认定为正常民间借贷而不构成非法吸收公众存款罪。对此，一些相关司法解释的规定也均表明应对集资用途进行限制，例如，浙江的 案件发回浙江省高级人民法院重审。 ⑶刘武．我国民间金融生态背景：融资难与非法集资交织[EB／OL]．http：／／news．sina．com．cn／c／sd ...
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定罪和量刑问题，以期对司法实践有所裨益。 一、社会不特定对象的理解与界定问题 通常认为，非法集资犯罪行为包括非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪两 实践，最高人民法院先后发布了三个相关司法解释，对如何认定集资诈骗罪非法占有目的进行了解释。 首先是1996年最高人民法院发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律 ...
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的主观危险说。行为人也只能成立未遂。(65)然而，依照相应的司法解释，对在特情引诱下实施毒品犯罪行为的（无论是犯意引诱还是数量引诱），仍然构成犯罪既遂， 第81条）规定：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。该条是 ...
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的主观危险说。行为人也只能成立未遂。[65]然而，依照相应的司法解释，对在特情引诱下实施毒品犯罪行为的（无论是犯意引诱还是数量引诱），仍然构成犯罪既遂， 第81条）规定：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。该条是 ...
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手段、后续表现等各方面的证据来由办案人员进行事实推定。而事实推定所依据的 除基础证据外, 主要是经验与逻辑, 这就必然导致对于一个具体案件中 相一致原则进行, 统一认定为非法吸收公众存款行为, 而没必要按照存款人是否属于单位职工进行人为的区分。 在司法实践中, 诈骗罪和集资诈骗罪的区分也是一个值得注意 ...
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存款。 第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （一）不具有房产销售 等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪的共犯论处。 第九条 此前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。 作风有新气象 部署有新 ...
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的构罪条件，使得许多被人们认为情节并不严重的民间融资行为极可能难以逃脱非法吸收公众存款罪的厄运。根据该《解释》精神，假如一个人分别向30人借款100 现象一一整饬，更遑论有足够精力就涉嫌构成犯罪的非法集资行为（主要是非法吸收公众存款罪）启动和完成司法程序。[14]面对这种困境，政府迫不得已只得采取睁一 ...
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