等手段诈骗股民保证金7628021元。期间被告人徐继兰将股民保证金以其个人、亲属、员工的名义转入合法证券公司进行股票交易。为继续欺骗股民，徐继兰在蔚深 第一百九十九条之规定，构成集资诈骗罪。甘肃省兰州市中级人民法院依法组成合议庭公开审理了此案。经审理认为：被告人徐继兰以非法占有为目的，以虚假融资和虚假 ...
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非法委托理财案件中,所涉及的罪名多集中在对非法吸收公众存款罪、操纵证券交易价格罪、集资诈骗罪、非法经营罪、挪用资金罪、挪用公款罪等罪的认定 元的指标,先后制定具体规则,拟制合同格式文本,多次召开各部门和下属营业部负责人会议,组织员工培训和向各营业部分解指标等。2004年1月,彭军离开中富证券后,被告人 ...
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寺镇投资建立了西陵豫安木材加工厂。被告人邱剑同时成为丘明辉木材加工厂的员工，负责原材料采购。2007年下半年，邱玉春和被告人邱明辉闹矛盾以后脱离该厂 加工厂的产品由于销售困难，价格下滑，导致企业严重亏损，造成非法集资款无能力归还。直至案发，被告人邱明辉只是归还了部分集资户的首期利息，以及极少量集资户 ...
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素红、吴超美陈述及被告人付旭斌出具的借条，证实付旭斌以建行内部员工有投资房地产的筹资指标及亲戚做生意等名义，以12‰-15‰的月息向其借款共计 被告人付旭斌身为银行工作人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，社会危害性较大，应受到刑法相应的处罚，其辩护人提出民间集资行为普遍存在，被告人付旭斌的 ...
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被告新大工会庭审中称，新大工会与57名员工之间存在集资关系，新大工会才是实际的集资者，且该集资不属于非法集资，新大工会、杨敏前等57人与新大 新大工会二审中均对此提出异议，故应当对此进行审查。依据《实施细则》，发起此次集资的动机，是因为新大公司资金困难，难以购买机械设备，倡议职工献出爱心帮助公司，满足 ...
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金海角科技园区。法定代表人：冉俊玲，董事长。委托代理人：邱明，该司员工。委托代理人：王海军，北京市天科国地律师事务所律师。上诉人广州市灵感贸易 无效条款，被上诉人应承担业务上指导、监察、监督不力的责任，承担其工作人员参加非法集资的责任，被上诉人对于由此而发生的损失应承担全部责任。另外，被上诉人知情不报 ...
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理事、县企业家联谊会理事、浙商女杰锋尚奖获得者。 2011年10月20日陆某某非法集资案资金链公开断裂，几天内数百债权人蜂拥而至。人们奔走求助于政府，公 部分经营好的企业。于是佘某某开始与债权人接触，多次主持召开部分债权人及担保公司员工参加的会议，承诺保证还款，并在债权人中扬言：不要上告，我不会进去的 ...
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%、18%不等比例计算高息为诱饵，向本单位职工、通信导航公司员工及亲友、广州市第三公共汽车公司员工等社会公众吸收存款，吸存存款户达524户、非法 无效条款，被上诉人应承担业务上指导、监察、监督不力的责任，承担其工作人员参加非法集资的责任，被上诉人对于由此而发生的损失应承担全部责任。另外，被上诉人知情不 ...
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资金进行违法犯罪活动，导致不能归还的。 （二）相关问题 单位聘用的合同员工、临时员工及用工合同到期后没有续签合同的原单位工作人员，利用在单位工作的 的解释》 2009年12月16日 法释【2010】18号 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 2011年1月4日 法发【 ...
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