，张剑彬对润丰公司虚假增资不可能不知情。6．公诉机关宣读、出示的深圳中国银行、工商银行、建设银行等多家银行关于奇富公司、润丰公司以及张剑彬支配 从浙江兴业银行香港分行、香港华侨商业银行先后四次分别向张剑彬指定的香港昌兴浩有限公司(张自己开办的公司)开出两笔共计228.3792万港元的即期信用证以及向其 ...
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中国石化江汉油田分公司盐化工总厂在举证期限内提供了2000年12月15日中国银行湖北省分行信汇凭证原件以及14组证据的复印件。被告广州粮油食品进出口公司储运公司辩称 黄埔，目的港塔马塔夫，装船日期2000年4月30日前，付款方式即期信用证。4月14日，江汉石油管理局向被告出具托运单一份，记载：收货人凭 ...
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的交付情况，以及其主张本案纠纷适用的法国相关法律。2003年8月22日，本案进行第二次庭审，湖南技术公司提交了货物贸易合同和信用证及其中文译本，货物商业 退税。2、2002年5月8日中国银行湖南省分行的贷记通知。证明核销单中的6269.06美元系由PARKANI V K公司从香港汇丰银行汇出，与叙利亚 ...
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梦平的要求，为江西伟梦集团公司在中国银行江西省分行开立金额为246.68万美元的信用证担保及在中国农业银行江西省分行国际业务部开具银行承兑汇票之事，分别 为解决百利福(江西)房地产开发有限公司与江西省玉山县在承建房屋开发工程中产生的纠纷，于1996年8月，召集有关部门及单位负责人进行协调，并下发了会议 ...
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，交货地点是上海港。 证据十，中国银行江苏分行退单证明原件及银行退单通知、商业发票、装箱单原件，用以证明原告尚未收到涉案信用证及d/p项下货款计268 信用证，用以证明客检证为结汇条件。原告质证对真实性无异议。 证据十，香港gone sweet co.，ltd.出具的客检证，用以证明涉案的客检证系伪造 ...
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规定,单位骗贷的,可视其情况分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。单位应纳入骗贷的犯罪主体范围,删除贷款诈骗罪中以非法占有为目的的 年至1998年间，以本企业生产需要购买原材料和设备缺乏资金为名，在中国银行周口分行办理承兑汇票，多次重复使用与外地多家企业签订的虚假经济合同和伪造 ...
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等相关手续交付河南工艺品公司，河南工艺品公司于1995年8月22日向中国银行河南分行提出对外汇款申请书，并将嘉欣公司提交的进口许可证、合同、发票、 31日厦门公司申请当地工商银行对外开具了信用证。厦门公司申请开具的跟单信用证对外付款的凭据包括中国远洋运输公司提单、(香港)竞(郭氏)实业公司开具的发票、 ...
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INC.(以下简称M.B.M公司)委托美国矿产代开信用证，并为此支付了50万美元的定金。同年6月21日，中国银行纽约分行(以下简称纽约中行)应美国矿产的申请， ，原判认定事实清楚，应予确认。本院认为，本案为无单提货侵权损害赔偿纠纷，原审法院依据中国法律对本案行使管辖权以及适用中国法律作为处理本案的准据 ...
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“狐狸皮陷阱”的重要环节。如果他们在这个环节得手，惊天巨骗将被调解成民事纠纷，而违约在先的，是那些血本无归、倾家荡产的受害人！山东办没有想到，负责提供“ 未订立所需货物合同。稍后，中国银行济南分行发来信用证拒付通知，证实了黄建强开具的银行信用证等所有文件，纯系伪造。山东办发往香港的狐狸皮，被悉数退回。 ...
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的申请。南天公司向本院提交了与本案争议货物有关的买卖合同、提单、保险单、信用证及银行付款凭证。根据南天公司的申请，本院于1999年9月3日裁定对 保险单上作了空白背书。银行凭证记载，辽宁人保于2000年6月16日委托中国银行沈阳市分行营业部向南天公司支付赔款1，713，754.04美元。南天公司确认已 ...
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