陈恽中将1万元交被告人赵三峰，由被告人赵三峰向他人购买了一张伪造的号码为CB/0100023381、出票人为许昌蓝箭科技开发有限公司、帐号为8737000972、 扣押物品的情况。原审判决认为，被告人陈恽中、赵三峰明知是伪造的汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成票据 ...
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强投资有限公司在招商银行深圳怡景支行的开户手续、分户账、进账单、转款票据等证实：980万元被骗资金的走向。华能发电公司委托"王兵"办理业务的假 利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。五被告人相互勾结，使用伪造金融凭证进行诈骗的方法，骗取银行资金980万元并分赃挥霍，给国家和人民利益 ...
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的刑法规定以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。4、客观方面。 非法占有为目的，进行信用证诈骗活动的行为。第196条，信用卡诈骗罪，是指利用伪造、作废或冒用他人信用卡、或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。 ...
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但随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，我国金融业有很大发展，金融市场应运而生，并空前活跃，对我国整个经济建设起到了巨大的推动作用。然而， 1995年6月30日通过了旨在惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序犯罪的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，用较大 ...
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但随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，我国金融业有很大发展，金融市场应运而生，并空前活跃，对我国整个经济建设起到了巨大的推动作用。然而， 1995年6月30日通过了旨在惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序犯罪的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，用较大 ...
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金融机构从业人员的挪用公款犯罪、金融机构或其从业人员的违法办理金融业务造成金融资产严重流失的犯罪、金融票据诈骗以及贷款诈骗犯罪等等。这些犯罪的分布情况 的财产损失。（2）有些票据诈骗、假冒信用证诈骗、伪造单据的信用证诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等犯罪，都可能造成银行 ...
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中，未能按照《支付结算办法》、《支付结算会计核算手续》规定的程序审理出伪造的票据第三联，造成错误付款，应承担相应重复付款的责任。苏北公司违规将汇票第二联 。（2）从适用范围上，前者是人民银行制定的，适应对象是各商业银行和相关金融机构，而司法解释是对法律法规适用进行的直接指导性的说明文件，对司法活动有着 ...
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未遂，又能协助抓获同案被告人，依法可从轻处罚。被告人石岩积极帮助叶军联系购买伪造的票据系从犯，又鉴于系犯罪未遂，可从轻处罚。被告人邱润林受被害人叶军邀约 同案被告人石岩的立功表现，可依法予以从轻处罚。上诉人石岩为共同进行金融诈骗积极提供伪造的银行承兑汇票，本应严惩，鉴于系犯罪未遂，可从轻处罚。上诉人邱 ...
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的；(五）以其他方法诈骗贷款的。第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；(二）明知是作废的汇票、本票、支票 ...
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的； (五）以其他方法诈骗贷款的。 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； (二）明知是作废的汇票、本票、 ...
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