文发放流动资金贷款0.85亿元；1995年5月至1998年4月，对其办理银行承兑汇票6270笔，累计金额119.24亿元，其中形成垫款486笔，金额16.97 银行承兑汇票业务疏于管理，对违规现象失察，分别由你行给予纪律处分，并将处理结果于2001年4月底前报我行银行监管一司。此外，根据1996年发布 ...
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待清理资产是否制定了具体的清收、清理、处置办法和措施；银行对造成非信贷类资产损失的违法违规违纪人员是否追究责任。通过对以上要素的综合分析，判断银行识别 挂账的涉案资金，其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。五、待处理以前年度担保及信用证垫款：指由于担保及信用证形成且尚未纳入信贷资产中统计的 ...
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。执行中遇到问题，请及时报告。中华人民共和国建设部中华人民共和国财政部中国人民银行中国银行业监督管理委员会二○○四年三月二日住房公积金行政监督办法第一条为了加强住房 第二十三条建设部和省（自治区）建设厅对住房公积金管理和使用中查证属实的违法、违规行为，有权直接处理的，可以做出监督决定。应当由被监督单位 ...
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支行的诉讼已经丹东中院及辽宁省高级人民法院裁定驳回起诉。法院应按“一事不再理”原则处理。2、鞍山银行及所辖立山支行民事上无过错，不应承担责任。因本案所涉及到 刚剑未按规定程序核保、审查管理人员和信贷管理人员均未审查复核的情况下，违规指示于刚剑先放贷款，后补签字盖章手续”。农行宽甸支行营业部副主任于刚剑 ...
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协助的内部管理却鲜有提及,如2002年4月1日实施的《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》就没有相关内容,这就使得金融机构对内部工作人员的协助 机构间良性竞争的形成也有助于协助风险的减少。 参考文献 [1]蒋洪，《商业银行常用法律问题解析》，上海财经大学出版社，2005年。 [2]《最新金融法律适用 ...
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公司签订了《土石方承包合同》，约定：东成公司承包益美公司株洲城市垃圾综合处理系统及设备制造工程项目总价2 000万元的土石方工程，东成公司必须支付60万元的 违规操作 ，对东成公司的80万元无法追回，存在一定过错，但兴业银行株洲支行违规操作的行为与东成公司80万元无法追回的结果之间没有必然的因果关系。 ...
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等储蓄业务监督操作员进行了综合业务系统整合版培训。2003年3月被上诉人中国工商银行辽宁省分行营业部单位进行人员整合，会计和储蓄工作合并后上诉人戴红开始上岗 本院认为，本案争议的焦点是被上诉人中国工商银行辽宁省分行营业部对上诉人戴红作出解除劳动合同处理决定所认定的违规事实是否存在、该决定引用的工银辽 ...
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、各直属机构：省扶贫办、省计委、省财政厅、农行省分行《关于违纪违规扶贫资金纠正处理的意见》已经省人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。 贵州省 。省、地(州、市)、县(市、区)扶贫办、计委(计划局)、财政厅(局)和农业银行每季度要向同级扶贫开发领导小组书面报告扶贫资金使用情况，年底总结报告。(三 ...
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，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中国农业发展银行章程》，制定本制度。 关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1 四）通报批评。以上条款可以并处，构成经济案件的移交有关部门处理。 第十八条稽核部门对有违法违规行为的责任人，可以依据事实情节分别给予下列处罚：（一 ...
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所任职机构重大财产损失，或者导致重大金融犯罪案件发生的；（四）因严重违法违规经营、内控制度不健全或者长期经营管理不善，造成所任职机构被接管、兼并 人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购，或者采取其他影响生息资产支配权的处理方式。外国银行分行应当分别于每年6月末和12月末向所在地中国银监会派出机构报告 ...
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