元的机器设备等全部被哄抢、搬空，100多名员工到当地镇政府闹访、讨薪。二是容易引发非法集资类犯罪。金额巨大的民间借贷特别是高利贷，背后可能 有的民间借贷出借人对于到期无力还款的借款人，纠集社会闲散人员采取威胁恐吓、纠缠斗殴或非法拘禁等不法手段追讨欠款。同时，犯罪团伙也可能采用高利放贷手段来聚敛财富，为 ...
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非法集资、挪用保费的组织已经形成。 知情人士透露，新华泰州中支的数名员工均参与了王的非法集资和挪用保费活动，这其中既有内勤，也有外勤；既有财务部负责人 分公司在对王付荣违法行为有所觉察，且经江苏保监局查明泰州中支团险部大部分员工参与其违法活动后处置失当，未采取有效措施及时进行人员调整，导致王付荣的同伙 ...
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江西三省区数百投资者千万元血本无归◆引言1998年、1999年中央三令五申清理利用庄园开发进行非法集资，但就在中央禁令下发后的两三年时间内，茂名化州三大庄园却 其公司业务面向茂名本地人推广，但神农万寿园是个例外，茂名一家单位员工李明(化名)就是其一。君临公司业务员通过熟人找到李明的妻子，向她推荐这个 ...
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） 二、 虚假出资、抽逃出资罪（俗称抽逃公司资本） 三、 非法吸收公众存款罪（俗称非法集资，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众 元以上的，应予立案追诉。 2、齐精智律师分析：在大型民企中的管理层员工，利用职权收受或索取下游企业或供货商的财物的行为非常普遍，以大型超市最为典型 ...
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准许广东省人民检察院撤回抗诉。“华惠大厦”于1993年11月竣工后，由参股集资的员工及浙江轻纺公司选举产生了董事会，并由董事会行使“华惠大厦”的管理权。 非被上诉人作为上诉人公司股东的身份。双方不存在投资与被投资关系，只存在非法集资形式的债权债务关系。二、即使被上诉人的股东身份成立，被上诉人所主张的 ...
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就能忽悠100万元，一个月下来近千万的揽储，很是吓人的。”" k3 d ~" f: O: ]$ T投资公司违法成本低! ?5 l8 o_2 ]; K为何会有这么多的非法集资公司出现？对此，业内人士指出，除了开公司投入小外，一个重要原因是违法成本低。目前出现的几种情况，不外乎非法集资罪、非法吸收或变相 ...
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因为一旦因投资出现损失或者投资失败而发生纠纷时，这种募资行为就可能被界定为非法集资，募集人可能会涉及刑事犯罪，{29}而投资者的利益则无法得到保障。因此，规范 短短3年，从近800名投资者手中吸收的1.9亿资金，被黄某等人以员工提成、公司开支、炒股损失和个人消费等名目，挥霍得所剩无几。上海证监局以非法 ...
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存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐精智律师分析：非法集资与民间借贷的区别： ①借贷双方约定的利率在人民银行公布的同期同类利率4倍 元以上的，应予立案追诉。 2、齐精智律师分析：在大型民企中的管理层员工，利用职权收受或索取下游企业或供货商的财物的行为非常普遍，以大型超市最为典型。 ...
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会计师事务所对企业财务报告进行审计；（4）了解宏观经济及行业竞争情况以及产品发展潜力；（5）了解企业管理者团队及员工素质；（6）向科研机构了解企业创新情况；等等。 （二）、有关部门要加强对非法集资犯罪行为的打击。相关部门应合力围剿公安部门要对涉嫌进行非法集资 ...
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犯罪交织，从而导致案件定性争议大。如在湘西自治州非法集资案件中，企业既有向外部集资的，也有向内部员工集资的，而向特定人的借款，既有办理合法 第A08版。 [2]《中华人民共和国刑法修正案（七）》将组织领导传销活动的行为从非法经营罪中脱离出来，根据最高法、高检院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的 ...
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