是非国家工作人员的话，比照国家工作人员的处罚从轻处罚。 (3)刑法第395条规定,国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令说明来源。这里 （三）建立金融监管机制。我国从2000年4月起实行个人存款实名制，它是整个金融实名制的一部分，它的设立有利于对国家工作人员的财产给予及时、 ...
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.24）和《关于对党和国家机关工作人员在国内外交往中收受礼品实行登记制度的规定》（1995.4.30），建立国家公务人员的财产申报制度和离任审查制度，使 完善。第二，建立金融监管机制。我国从2000年4月起实行个人存款实名制，它是整个金融实名制的一部分，它的设立有利于对国家工作人员的财产给予及时、全面 ...
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.24）和《关于对党和国家机关工作人员在国内外交往中收受礼品实行登记制度的规定》（1995.4.30.），建立国家公务人员的财产申报制度和离任审查制度，使 产生。 其次，建立金融监管机制。我国从2000年4月起实行个人存款实名制，它是整个金融实名制的一部分，它的设立有利于对国家工作人员的财产给予及时、 ...
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.24）和《关于对党和国家机关工作人员在国内外交往中收受礼品实行登记制度的规定》（1995.4.30.），建立国家公务人员的财产申报制度和离任审查制度，使 产生。 其次，建立金融监管机制。我国从2000年4月起实行个人存款实名制，它是整个金融实名制的一部分，它的设立有利于对国家工作人员的财产给予及时、 ...
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.24）和《关于对党和国家机关工作人员在国内外交往中收受礼品实行登记制度的规定》（1995.4.30.），建立国家公务人员的财产申报制度和离任审查制度，使 产生。 其次，建立金融监管机制。我国从2000年4月起实行个人存款实名制，它是整个金融实名制的一部分，它的设立有利于对国家工作人员的财产给予及时、 ...
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标准与其它企业进行区分。1988年全国人大常委会制定的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》在表述犯罪主体上，把国家工作人员、集体经济组织工作人员、其他经手、管理 ，但我国现今的财产流动可以说大部分笼罩在黑色、灰色、朦胧之中，一个个人存款实名制的确立都来之不易，要对全社会财产建立阳光普照式的监控模式还尚需 ...
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体系，提高法律适用的频率和效率，以利于打击贪污腐败犯罪。 2、增加财产附加刑的规定。巨额财产来源不明罪既属于职务犯罪，又属于经济犯罪。在刑法理论上，这 的财产申报制度的实施和完善。 2、建立和完善金融监管机制。以我国实行个人存款实名制为标志，金融监管机制开始对国家工作人员的财产给予了及时、全面的监控。 ...
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用存单质押的条款，符合《担保法》第九十三条的规定。因我国2000年4月1日前未实行公民个人存款实名制，孙峰以娄永军系其化名为由，用户名为 审理。被上诉人认为，本案属存单纠纷案件，根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》，不应该中止审理。合议庭认为，被上诉人作为存单持有人，以存单为重要凭证，以 ...
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机构各项贷款余额9.9万亿元，当年增加1.3万亿元。实行了个人存款实名制。年末国家外汇储备达到1656亿美元，增加109亿美元。国有大中型企业改革和 。提高执法人员的政治业务素质，做到严格执法。国家机关工作人员要严格按照法律法规规定的权限和程序行使职权。严肃法纪，加强监督。健全监控机制，严肃财经纪律， ...
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损失，要求予以赔偿。 [判决] 一审法院认为，某银行为自称名叫“孙某”的男子办理存款开户手续时，没有审查身份证的真伪，开户资料的真实性、合法性，违规给其办理 上诉理由不能成立，应依法驳回。某银行在开户过程中违反国务院《个人存款账户实名制规定》和上述所要求的核对身份证真伪的法定义务，客观上为他人冒名办理 ...
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