不利于银行改进技术装备，加强责任感和金融风险防范意识。⑤《规定》第69条指出付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变更的票据或身份证件而错误付款， 。 ②《中外票据法》，郭峰、常风主编，北京理工大学出版社1991年版。 ③《票据原理与票据法比较》，姜建初著，法律出版社1994年版。 沈阳市中级人民法院民 ...
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开具支票，骗取本单位在工商银行的户头资金合计20万元侵吞。 分歧意见：林某伪造国家机关印章的目的是为骗取公款侵吞，根据牵连犯从一重罪处断原则，伪造国家机关 性，在客观方面表现为侵吞、窃取、骗取非法占有公共财物。票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为，其侵犯的 ...
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及《中华人民共和国刑事诉讼法》第129条之规定，作出如下判决：被告人朱某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑3年，犯挪用资金罪，判处有期徒刑2年，决定合并执行有期徒刑 上表现为直接故意。本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。其中使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等 ...
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大和反复多次转让等特点，先签发真汇票，再根据真汇票伪造内容完全相同的假汇票即克隆票据。例如：某日客户张某来到某银行株洲市城中支行申请承兑汇票贴现 从一家银行申请办理承兑汇票，然后到另一家银行进行贴现，套取银行资金后，用于其他金融领域，从而轻而易举完成圈钱过程。其主要作法是：首先与别的企业联手伪造交易 ...
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于1996年12月16日被逮捕。山东省潍坊市人民检察院以被告人朱成芳犯金融票据诈骗罪、贷款诈骗罪，向山东省潍坊市中级人民法院提起公诉。潍坊市中级人民法院经公开审理 。最高人民法院经复核确认：一、二审认定的朱成芳单独或伙同他人利用伪造的银行存单作抵押，诈骗贷款1268.79万元，其中末遂一起，金额为51 ...
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让公司会计赵某填写了付款人为虚构的“广东南海市马鞍钢厂”、收款人为“路桥公司”，票据承兑金额为5000万元等内容，出纳马某盖了路桥公司的公章。之后，陈 下，路桥公司将此笔全部贴现款归还工行票据营业部郑州分部。案件审判漯河市中级人民法院对此案作出一审判决，以伪造金融票证罪，判处被告人袁新惠有期徒刑15年 ...
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和银行内部防范机制的疏漏，个别的甚至与银行工作人员内外勾结，采用高技术手段伪造金融凭据、从事金融诈骗并屡屡得手，给国家和被骗单位造成巨大的损失。于谦金融 大学金融工程研究中心主任王春峰教授认为，像于谦案这种伪造票据的金融诈骗案，属于金融风险中的“操作风险”。其要害是利用银行的信誉行骗，其危害就是银行要 ...
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。山东省东营市人民检察院以东检刑诉(2002)20号起诉书指控被告人于作宾、王学智犯票据诈骗罪，于2002年4月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开 中起辅助作用，系从犯。本院认为，被告人于作宾、王学智明知是伪造的汇票而予以使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成票据 ...
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的； (五）以其他方法诈骗贷款的。 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大 的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 有 期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； (二）明知是作废的汇票、本票、 ...
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诈骗罪、金融凭证诈骗罪第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额 ，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。有价证券诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年 ...
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