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域极为广泛,从属罪名繁多,包括信贷犯罪、票据诈骗罪,集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪,编造并传播 ,加强金融机构从业人员的队伍建设。金融机构从业人员的录用,要坚持严格的标准,防止思想品质差、有不良行为习惯甚至有违法犯罪前科的劣迹人员流入金融 ...
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假药罪、生产、销售劣药罪、生产销售有毒、有害食品罪等; 在盗窃罪之外又有盗窃、抢夺枪支、弹药罪; 在诈骗罪之外又有集资诈骗罪、保险诈骗罪信用卡诈骗罪, 信用证诈骗罪、合同诈骗罪等; 在包庇罪之外又有包庇黑社会性质组织罪, 包庇毒品犯罪分子罪, 等等。这样一种罪名设置并未使罪名与罪名之间的关系出现 ...
//www.110.com/ziliao/article-223649.html -了解详情
假药罪、生产、销售劣药罪、生产销售有毒、有害食品罪等; 在盗窃罪之外又有盗窃、抢夺枪支、弹药罪; 在诈骗罪之外又有集资诈骗罪、保险诈骗罪信用卡诈骗罪, 信用证诈骗罪、合同诈骗罪等; 在包庇罪之外又有包庇黑社会性质组织罪, 包庇毒品犯罪分子罪, 等等。这样一种罪名设置并未使罪名与罪名之间的关系出现 ...
//www.110.com/ziliao/article-223454.html -了解详情
即行为人明知违反国家关于金融票证的有关规定,仍然故意实施伪造、变造金融票证的行为。 四、信用卡诈骗罪 概念:是指使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗取的 、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的, ...
//www.110.com/ziliao/article-171892.html -了解详情
不认定犯罪数额,按犯罪情节决定刑罚。13、关于违法发放贷款罪的数额标准。根据《纪要》第二部分第(三)项规定,结合我省实际情况,我省法院办理 万元以上为“数额特别巨大”。16、关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪的数额标准。行为人实施上述几类诈骗行为,数额 ...
//www.110.com/fagui/law_255674.html -了解详情
法规、民商事法规违反性,是“准法定犯”,普通诈骗罪是典型的自然犯;三是金融诈骗罪与普通诈骗罪立案追诉标准不同,在金额要求上明显各异;四是金融诈骗罪犯罪 非法占有为目的,进行信用证诈骗活动的行为。第196条,信用卡诈骗罪,是指利用伪造、作废或冒用他人信用卡、或者恶意透支的方法进行诈骗,数额较大的行为。第 ...
//www.110.com/ziliao/article-284256.html -了解详情
、企业债券罪 第192条 集资诈骗罪 第193条 贷款诈骗罪 第194条第1款 票据诈骗罪 第2款 金融凭证诈骗罪 第195条 信用证诈骗罪 第196条 信用卡诈骗罪 第197条 有价证券诈骗罪 第198条 保险诈骗罪 第201条 偷税罪 第203条 逃避追缴欠税罪 第204条第1款 骗取出口退税 ...
//www.110.com/ziliao/article-155746.html -了解详情
票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪,刑法修正案(五)修订了信用卡诈骗罪,刑法修正案(七)修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事 的妇女不适用死刑,死刑核准权统一收归最高人民法院行使,对死刑案件适用最严格的证据标准等等,新近刚通过的刑法修正案(八)进一步增加规定,除以特别残忍手段致人 ...
//www.110.com/ziliao/article-274251.html -了解详情
票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪,刑法修正案(五)修订了信用卡诈骗罪,刑法修正案(七)修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事 的妇女不适用死刑,死刑核准权统一收归最高人民法院行使,对死刑案件适用最严格的证据标准等等,新近刚通过的刑法修正案(八)进一步增加规定,除以特别残忍手段致人 ...
//www.110.com/ziliao/article-274225.html -了解详情
能说明财产来源的行为只能是在司法机关在对犯罪嫌疑人的贪污、贿赂等犯罪事实进行立案侦查后,发现犯罪嫌疑人有巨额财产,责令犯罪嫌疑人说明该巨额财产的来源,而犯罪 ,行为人如果能够归还所占有的他人财物,则不以犯罪论。同样在恶意透支型的信用卡诈骗罪的法条规定中,前半部分的规定也是犯罪行为的规定,但后半部分则 ...
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