，李大伦与邢立新相约来到建设银行长沙铁银支行，李大伦用其外甥陈建军的身份证办理了银联卡，卡号4367422921030095208。李大伦通过该卡收受邢立新77 .3675万元）。李大伦收下后，将6万港币存入香港汇丰银行“陈建军”户名的银行卡上。 8、2004年7月，李大伦从欧洲考察回国途经香港，住在 ...
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苑小区选房。返回汉中后，吴云皎将其儿子吴若愚的身份证复印件交给伍英彬，让伍在签订购房合同时用吴若愚的名字办理。之后，伍英彬又通过其朋友鲁铁明认识了石 是给别人买的房，就把伍英彬和别人的名字都写上。最后伍英彬在认购单上写了自己和“吴云皎“的名字，然后通过刷银行卡一次性付清了125万余元的购房款。交完房款 ...
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的存折上让刘××多心，就将我的银行卡号说给刘××，让他打到我账户上。用这15万元钱作为交通事故后的垫支费用，我给付××说过，别人没说过，我问过付 4月份，在公司的营业大厅，付××向我要我的银行卡和我身份证，说是要将我公司的豫RAG616轿车的赔款打到我的账户上，当时我问付××为什么要往我的卡上打钱，付 ...
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老板在经营，这是我和刘应国签协议之前，王卫国就知道的事情，他明知道我们卖的矿山就是别人的东西。矿山手续在07年以后矿一直到09年5月，矿山就开 身份证办的银行卡的存取款情况，证明陈辉收到承包开采款410万和证明陈辉以假身份证办理的银行卡以及存、取款情况。2、扣押、发还移交物品清单，证实了抓获陈辉后扣押 ...
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的分钟数与莫华朝进行提成费用结算；被告人莫华朝利用网络技术拨打陈法志利用虚假、冒用的身份证办理并呼叫转移至国外声讯台的移动手机卡，并根据拨打国外声讯台的时间从中获取利益 志辩称，我不知道会产生这么多话费，我不知道是用假的身份证办的手机卡，我也没指使过别人，没有李伟师的指使，我也不会做这种事情，我是在不 ...
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欠有2万元一直没有还上。张××、耿××、郭××、赵×都知道用他们的身份证办理银行透支卡的事实。10、证人张××、薛××、苏××证言证实三人不是原阳县 ××，2010年4月份左右耿××将身份证还给他们，说银行卡没有办成。其中赵×证实她没有在银行办理过信用卡，案件中名为“赵×”的身份证复印件和她不是同一人 ...
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客人给了我50元钱，加上李安周回黔江了，我就敢跑了。我走时老板娘（别人叫她周姐）知道，她劝我留下，但没强迫我留下。 3、证人证言； ⑴证人欧 被告人田孟阳安排被告人谢廷飞、王磊去信用社以谢廷飞的身份证办理了一张银行卡，并将银行卡户名和账号用手机发给了卿圆圆的家人，后因卿圆圆的父亲发现其被限制了人身自由 ...
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客人给了我50元钱，加上李安周回黔江了，我就敢跑了。我走时老板娘（别人叫她周姐）知道，她劝我留下，但没强迫我留下。3、证人证言；⑴证人欧正 ，被告人田孟阳安排被告人谢廷飞、王磊去信用社以谢廷飞的身份证办理了一张银行卡，并将银行卡户名和账号用手机发给了卿圆圆的家人，后因卿圆圆的父亲发现其被限制了人身自由 ...
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，有没有股票啥的，最近最近你卡上有没有交易啥，你的工作和你对象的工作，用你的身份证登记的电话 王xx：如实说了，并告知了，还告知了最近对象买房的具体情况 几十名民工天天来举证你王xx，马凯就是一口咬定你就是你提供他所有的银行卡当时是他花了1万2买来的 王xx：解释说了一通 王振川检察官：不能单凭你们的 ...
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，戚××是她姐家的孩子，她用戚××的身份证办理的卡号为9559980727756384515的农行卡，只是为了用钱方便。2009年使用过这张银行卡两次，后来郑理想 理想登记注册成立了一个公司。郑理想被抓住后，才知道郑理想诈骗别人猪款的事情。24、证人李××、申××、张××证言均证实2009年10月份张 ...
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