侵吞拾到的或偶然获得的国家财产或公共财产罪。各国侵占罪的外延中 有区别，但主旨是一样的，就是充分运用刑法来保护公私财产所有权。我国现行刑法典中， 工作的人员。1993年11月最高人民捡察院关于办理商业受贿、侵占、挪用公司资金案件的通知指出，国家工作人员是指国家机关工作人员 （即在国家各级权力机关、各级 ...
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的罪名。这些法律或法令虽然对拥有来源不明的财产或不如实申报财产的行为规定为违法，并应受到处罚，但以何种罪名处罚却并不相同：泰国以滥用职权的罪名进行 洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。四、 我国的立法特点和国外立法相比较，宏观方面，我国 ...
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存款帐户实名制规定》，标志着金融监管机制开始初步建立。此外，金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定 程序、申报违法的处罚等方面，并将申报内容完全向社会公开（可在政府网上有条件公开等形式），以接受全社会的监督。只有这样，巨额财产来源不明罪罪名才能 ...
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存款帐户实名制规定》，标志着金融监管机制开始初步建立。此外，金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定 程序、申报违法的处罚等方面，并将申报内容完全向社会公开（可在政府网上有条件公开等形式），以接受全社会的监督。只有这样，巨额财产来源不明罪罪名才能 ...
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存款帐户实名制规定》，标志着金融监管机制开始初步建立。此外，金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定 程序、申报违法的处罚等方面，并将申报内容完全向社会公开（可在政府网上有条件公开等形式），以接受全社会的监督。只有这样，巨额财产来源不明罪罪名才能 ...
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；侵吞拾到的或偶然获得的国家财产或公共财产罪。各国侵占罪的外延中有区别，但主旨是一样的，就是充分运用刑法来保护公私财产所有权。我国现行刑法典中， 中工作的人员。1993年11月最高人民捡察院关于办理商业受贿、侵占、挪用公司资金案件的通知指出，国家工作人员是指国家机关工作人员（即在国家各级权力机关、各级 ...
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，被告人罗某某身为国家银行工作人员，明 知伪造银行现金支票和银行汇款的行为属于违法犯罪行为，而利用 职务上的便利条件，多次实施伪造金融票证犯罪行为，厲于 、变造行为。应当注意运用刑法关于处理牵连犯和 竞合犯的处罚原则进行处理，本罪也具有同样情况。被告人罗某某 与被告人叶某为了骗取银行资金，采用伪造、 ...
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业务。从经济学的角度而言，经营是在一定目标支配下，运用价值规律进行的有组织的生产、购销、服务等活动。在本罪中，犯罪行为既可以是为自己经营，也可以是 自己所任职公司、企业利益的不正当竞争的违法行为发生。如公司、企业的董事、经理利用自己所任职公司、企业的人力、物力、资金、信息来源、客户渠道为自己经营或者为 ...
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金融机构罪立案查处。 (三)对以“投资咨询”、“代客理财”等为招牌，以高额回报、赠送礼品、虚假融资、减免手续费、提供“免费午餐”等为诱饵吸纳客户资金， 情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 (五)对以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的机构，由证券监管部门、工商行政管理部门依法取缔、吊销其营业执照。 ...
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一种暂时缓解证券供大于求的必要手段，可以帮助发行公司迅速而有效地取得所需要的资金。因为证券发行时，大量的证券投入证券市场，由于供大于求，会导致证券价格下降 承销商为了稳定证券价格，通过安定操作购买证券，可以有效地缓解这种情况。⑶认为其违法的理由是：（1）安定操作虽然没有积极改变证券市场的交易价格，但是 ...
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