，汉族，小学文化，户籍所在地淮阳县王店乡双冢村西组146号。因涉嫌非法集资，于2006年11月28日由淮阳县公安局决定刑事拘留，于2009年5月30 对我讲：“我们这是乡镇企业，财务管理正规，公司下边有很多分公司，现在公司需扩大业务，如果到银行贷款手续太麻烦，如果你们用钱可提前给我打招呼，不影响我们用 ...
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。本案附带民事诉讼原告人不顾国家的金融政策的规定，盲目参与被告人尤亚仙的非法集资，也有一定的过错，因而对投资者的利息部分不予保护。据此，该院依照《 若干问题的规定》第五条第二款规定：行为人私刻单位公章或擅自使用单位公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为，单位有明显过错 ...
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秀琴、法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海、方道胜、修畅、 股份有限公司，2006年9月份担任未来农业南阳办事处的负责人。按公司要求在南阳、徐州开展了业务，采取产品销售、原始股入股、借款协议等形式，总共发展了不超过20个集资户， ...
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丁秀琴。法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海、方道胜、修小影、丁秀 经理，在2008年春节前，公司副总方道胜让我到单县成立分公司，按公司要求开展了业务，采取产品销售、原始股入股、借款协议等形式，总共发展了20多个客户，总共集了 ...
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辩称其不知道总公司在搞诈骗。 2、夏孝忠证言证实：江苏昱泽林投资有限公司为非法集资而采取虚报注册资本的方式设立的。该公司与池州市华丽农业科技开发公司签过 万元；中国工商银行《个人业务凭证》和中国工商银行贵池支行《理财金帐户历史明细清单》证实李素琴将吸收的资金汇至江苏昱泽林投资有限公司人员程明等人个人帐 ...
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一个折射。 【相关法律法规集成】 《中华人民共和国刑法》第192条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元 条、第195条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的， ...
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数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑 和企业法律顾问资格证。连律师既在大学从事法学教学研究，又在律师事务所从事律师业务，在国家法学学术核心期刊公开发表论著二十余部篇，在法学理论与实践两方面 ...
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代理渠道业务合规性的全面自查自纠工作，对有业务合作关系的保险代理机构 进行全面清理，特别是要重点摸清各层级高管人员及其亲属（如配偶、父母、子女、兄弟姐妹等） 、警示效果。 （五）依法移送。对涉嫌行贿、职务侵占、贪污、商业贿赂、非法集资、传销、洗钱、逃避纳税款等案件和线索，严格依照相关法律法规，坚决移送 ...
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：近年来，我区认真开展了金融“三乱”（乱办金融业务、乱设金融机构、乱集资）和“两非”（非法金融机构、非法金融业务活动）清理整顿工作，取得了阶段性成果，对 ）搞好宣传。各市、县（区）要加强金融法律法规的学习宣传活动，帮助有关人员学习政策法规，认清危害，自觉配合搞好清理工作。各级人民政府及有关单位要以此为 ...
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秀琴，法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金3000万。吴振海、方道胜、修畅、丁 租赁房屋作为办公地点，聘用了胡某某、祝某某等作为业务员。根据未来农业的要求开展了业务，采取委托理财、借款协议等方式，共吸收50余人共360万元存款。其中自己投入 ...
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