投资于证券、期货、地产等高风险领域所产生的金融风险。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下文简称《解释》）曾作出规定 直接经手资金，成为了借款人和出资人之间资金流动的中转站。第二，从集资行为的合规、合法性方面分析，上述的集资行为并未经过相关部门依法批准。也即这些P2P ...
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案件。 2007年3月16日，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于 的法律风险。 所谓集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。从这个概念中，我们不难确定，集资诈骗罪的主观方面需要 ...
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集资案发生，不外乎有两方面的原因：一方面是民营经济的快速发展使民间资本非常充裕，另一方面则是大量的中小企业的发展需要资金但又融资非常困难，以国有垄断 骗的问题，当然也不符合集资诈骗罪的构成要件。对此种非法吸收公众存款者的集资，难以适用集资诈骗罪的法律规定。至于非法吸收公众存款者背后的存款人，因为缺乏与 ...
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集资案发生，不外乎有两方面的原因：一方面是民营经济的快速发展使民间资本非常充裕，另一方面则是大量的中小企业的发展需要资金但又融资非常困难，以国有垄断 骗的问题，当然也不符合集资诈骗罪的构成要件。对此种非法吸收公众存款者的集资，难以适用集资诈骗罪的法律规定。至于非法吸收公众存款者背后的存款人，因为缺乏与 ...
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3期） 内容摘要：集合资金，就是使资金聚集，即我们通常所说的集资。集合资金容易与非法集资相混，其法律分界线往往不易被一般投资人掌握。投资集合资金虽然获利丰厚，但 功能，最大限度地发挥其在经营管理、人员培训、行业自律等方面的积极作用；第五，规定监管的原则。如规范原则、公平原则、发展原则等；第六，制订利益 ...
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的行为。司法适用中，为了明确该罪犯罪构成的具体标准，最高人民法院通过了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释201018号）（以下简称《 资金的予以惩罚，至于如何使用所集资金反而并不重要。这产生两个方面的弊端：第一，造成本罪范围的无限扩大，当行为人不能返还资金时，即使将自己用于 ...
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的行为。司法适用中，为了明确该罪犯罪构成的具体标准，最高人民法院通过了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2010]18号）（以下简称 资金的予以惩罚，至于如何使用所集资金反而并不重要。这产生两个方面的弊端：第一，造成本罪范围的无限扩大，当行为人不能返还资金时，即使将自己用于 ...
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，在维护全市社会治安和金融秩序稳定，保护企业正常生产秩序和公民人身财产安全方面起到了积极作用。 突出重点，帮护中小企业度过难关 一是审慎做好涉企案件的 社会共同利益和社会公德一致与否，直接决定着民事行为的法律效力。 在非法集资案件中，具有违法动机并实施违反强制性规定的仅为借款人一方，在出借人并不知情的 ...
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金融服务社等，其性质和功能定位于民间的互助，应通过制定专门的合作金融方面的法律制度加以规范，如银监会制定的《农村资金互助社管理暂行规定》等。 或者变相吸收公众存款;(2)非经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资 ...
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较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1、必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。 按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等'行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反 ...
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