、被告郑州市邮政局下属的郑州市邮政局京广南路邮政所违反《个人存款账户实名制规定》等规定，违规操作办理个人存款账户和邮政储蓄卡而应承担过错责任。银行应对客户的 ”中国人民银行（银发[1997]339号）《关于大额现金支付管理通知》第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（包括银行卡户，下同）提取现金5万元（不 ...
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责任自负。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《个人存款帐户实名制规定》第五条规定，判决驳回了原告祁静和第三人方娜的诉讼请求。 方娜取得该存单的行为是否合法有效 根据《中华人民共和国合同法》第四十八条规定，行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认， ...
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被告在为李军办理42万元支取手续时存在过错。首先，根据《个人存款帐户实名制》规定，存款应使用实名，李军的身份证编号为江苏省编号，但住址确为 人民共和国商业银行法》 第6条商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。 《中华人民共和国合同法》 第60条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务 ...
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对于符合法律规定的部分，本院予以支持。被告倪x辩称原告A公司是根据曹xx的指定，将280万元款项汇入“李x”的账户，因为当时银行存取款并未实行实名制，被告 间购买，倪x及欧阳xx未提供充分的证据证明各自名下房屋系各自全部用婚前个人存款购买，故依法应认定为夫妻共同财产，按照《夫妻财产制约定协议书》及离婚 ...
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个人财富的比重相当大。为此，我国应拓宽储蓄实名制的内容，建立个人帐户制度，不仅监控个人存款，尤其要对个人财产的流动状况进行监控，制定类似于企业事业 我国开征遗产税后，同样会面临这个问题。因此，有必要在制定遗产税时事先作出相关规定以堵塞漏洞。被继承人生前转移财产以逃避遗产税主要通过赠与财产和将资产转移到 ...
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个人财富的比重相当大。为此，我国应拓宽储蓄实名制的内容，建立个人帐户制度，不仅监控个人存款，尤其要对个人财产的流动状况进行监控，制定类似于企业事业 我国开征遗产税后，同样会面临这个问题。因此，有必要在制定遗产税时事先作出相关规定以堵塞漏洞。被继承人生前转移财产以逃避遗产税主要通过赠与财产和将资产转移到 ...
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的规定等一系列廉洁从政的制度，并在银行系统建立了“存款实名制”。修改后的《刑法》又规定，负有收入申报责任的国家工作人员对巨额财产不能说明合法来源的 违法必纠”，杜绝收入申报制度施行中的形式主义。 2、确定纪检监察部门在银行进行个人存款查询的权利与职责，必要时可以与同样负有法律监督职责和预防职务犯罪职责 ...
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符合商业银行经营效益性原则。对此，《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条规定“银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查 从男“袁洁文”的开户申请书可看出，上诉人银行已按照《个人存款账户实名制规定》第七条规定的形式审查范围和程序对男“袁洁文”的身份证件进行审查 ...
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7、中国人民银行南宁中心支行2003年3月13日印发《广西农村信用社实施个人存款帐户实名制的操作意见》的通知；8、广西银监局关于宾阳县农村信用合作社联社 应知道自己的财产受到了实际损害的结论。所以，本案诉讼不适用诉讼时效的法律规定。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十 ...
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要旨 银行凭伪造的户口簿底页开立虚假银行账户，属违反《个人存款账户实名制规定》的行为，造成他人存款被冒领，开户行应承担相应的侵权赔偿责任。 案情 2005年 提起上诉。 南阳中院认为，公民的合法财产受法律保护。许昌王丙午在开办个人通存通兑账号时，建行内乡支行仅以没有加盖公安户口专用章的户口本续页就办理 ...
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