僵化、客户信用等级管理滞后的问题。（八）改进小额贷款服务方式。进一步转变工作作风，加强贷款营销，及时了解和满足农民资金需求，坚决改变等客上门的做法。要 ，特别要充分发挥村委会和支委会的作用，对参与贷款清收工作的地方党政人员、村委会和支委会干部，银行业金融机构可根据放贷金额、贷款利息和不良贷款清收等， ...
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监局提交申请材料，经审查同意后，报中国银行业监督管理委员会审批。外资银行营业性机构开办衍生产品交易业务，应向当地银监局提交由授权签字人签署的申请材料， 人员必须与负责衍生产品交易或营销的高级管理人员分开，不得相互兼任。第二十条金融机构从事风险计量、监测和控制的工作人员必须与从事衍生产品交易或营销的人员 ...
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政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、中央国债登记结算公司、证券公司、证券投资基金管理公司、期货经纪 收取工本费。对审计机关查询单位账户或者个人存款的情况和内容，有关金融机构及其有关工作人员应当保密，不得告知被审计单位或者存款人。八、审计机关需要到 ...
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资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。(七)金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义 下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。(一)国务院有关部门 ...
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时间：?《管理办法》规定了属地管理和双向上报原则。?金融机构各分支机构应于每月初5个工作日内汇总上月大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至 。?二十、“移交人”、“接收人”和“联系电话”?“移交人”填写外汇管理部门或金融机构向公安部门移交相关材料的人员姓名全称；“接收人”填写公安部门接收外汇管理部门或 ...
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。(五)跟踪监测我市上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再融资工作;会同有关部门提出促进我市上市公司发展，结构优化的政策性建议;参与策划、指导、规范 和协调风险防范、化解工作，协调解决地方商业银行和地方非银行金融机构设立、发展、重组、改制中应由政府解决的矛盾和问题。 四、人员编制和领导职数 ...
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和地方非国有金融机构进行审计监督；开展专项审计和审计调查；指导全省金融审计业务。(五)行政事业审计处负责审计与省财政有拨缴款关系的省人大机关、省政府工作机构、 所需经费由省财政厅从其原部门中划出，直接拨给省审计厅。派出审计室人员有权列席、参加被审计单位领导班子和其他方面的有关会议。被审计单位应为派出 ...
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”及不良资产处置计划，经董事会通过后报银监会或当地银监局备案。各机构应首先根据财政部规定的呆账准备金计提范围的资产按最低提取比例(1％)和资产分类后 或银监局应将资产分类的执行情况作为非银行金融机构高级管理人员任职考核的重要内容。 七、为便于非银行金融机构的资产分类工作，随文下发《资产分类表》(见附表 ...
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建立相应的自检制度。第十五条公安机关应当加强对金融机构安全防范设施的日常安全检查工作，发现金融机构安全防范设施建设、使用存在治安隐患的，应当立即责令 即投入使用的，公安机关应当责令金融机构按照本办法报批，并对单位处1万元以上3万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处200元以上1000 ...
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一式三份：(一)筹建申请报告；(二)筹建可行性报告；(三)筹建方案；(四)筹建人员名单及其简历；(五)中国人民银行要求提交的其他资料。第十七条 中国人民银行 、直辖市、计划单列市分行负责对辖区内各金融机构的年检和日常检查。第四十六条 中国人民银行工作人员依法对金融机构行使检查职权时，应持中国人民银行 ...
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