整顿银行帐外帐及违规经营工作按照国务院部署，由中国人民银行具体负责，各级人民银行在做好本身的自查自纠的同时，要组织、领导好所辖金融机构自查、抽查、问题处理及整顿 抽查。第二阶段，从1999年1月初至3月末，对自查和抽查出的问题进行处理。第三阶段，从1999年4月初至6月末，将自查、复查、抽查情况分别 ...
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应及时将预算单位的开户情况报送其分行。第三十六条财政部门、中国人民银行上海分行、国家外汇管理局上海市分局、监察部门、审计部门(以下简称监督检查机构)在各自的 追究开户银行有关人员责任的，移交监察部门进行处理。关联法规：立法、司法解释（1）条第四十二条预算单位有下列情形之一的，监督检查机构除责令违规单位 ...
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代收”、“托管债券”、“回购押入债券”和“回购押出债券”表外科目，分别核算人民银行办理再贴现业务收到的商业汇票、办理委托收款业务发出和收到的托收凭证款项， 待清理负债本科目核算人民银行系统清理账外经营和违规经营过程中经批准可以列账的负债。科目下按负债项目分设账户。７６．２６７０待处理收益本科目核算本行 ...
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设立的办事处代理其总公司办理外汇业务。?2?分局根据当地经济发展的需要可以批准银行分支行下属的办事处、分理处、储蓄所、代办处筹备、开办外汇业务。?3?分局根据当地 ?分局有权按照《两规定》中所列全部处罚规定，对辖内金融机构的违规行为进行处罚。?十、对分局上述权限，国家外汇管理局保留最终决定权。?附件二 ...
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秘书视行领导的日程情况予以安排。 五、信访工作总行信访工作按《中国人民银行信访工作暂行规定》(银发[1996]462号)执行。?(一)属于群众对金融工作的意见、 建议，应视内容，分别送总行有关司局或有关金融机构及时处理；(二)属于举报中国人民银行各级机构负责人违规违纪问题的，应责成被举报人的上一级机关 ...
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成交通知单是确认债券买卖交易生效的合同文件。债券回购成交通知单与交易成员签署的《银行间债券回购主协议》是确认债券回购交易生效的合同文件。若交易成员对成交通知单 成员违规行为情节轻重程度，给予警告、通报处理，并报中国人民银行备案。第二十二条对违规行为严重的交易成员和直接责任人，拆借中心除按第二十一条的 ...
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投资的抵押人民币贷款；用于充抵外商资本金的贷款；其他违规发放的固定资产贷款。五、稽核依据中国人民银行《关于严格控制固定资产贷款的通知》为本次稽核的主要依据。 的违规贷款问题要按《金融稽核检查处罚规定》和其他有关金融规章严肃处理。八、稽核要求（一）各级行要高度重视此项工作，指定专人具体负责，迅速组织力量 ...
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期间在实施货币政策、加强金融监管以及从事金融业务活动等方面有无违规问题。第十一条对中国人民银行分支行行长、副行长履行职责情况的稽核：（一）贯彻执行国家货币 之日起十五日内，向稽核单位的上一级单位的行政复议委员会申请复议。复议期间处理决定照常执行。第七章稽核纪律第二十七条稽核人员要依法稽核，客观公正， ...
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有关单位研究，决定对10家严重违规的金融机构的有关负责人给予严肃处理。现将有关情况通报如下：一、中国人民银行河南省融资中心总经理郭振东同志于 该公司用于固定资产投资的资金来源，除公司净资产7000万元外，主要从深圳发展银行拆入资金，其中1993年11月16日借入2570万元国库券(由公司变现为3051 ...
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通过紫荆山支行变换我银行账户及基金卡，并把基金卡内基金卖出，将款项转入政七街支行第三人账户，建文支行、紫荆山支行、政七街支行违规操作，具有明显 上诉理由不成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，实体处理适当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一 ...
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