西刑初字第l57号刑事判决书认定被告袁波骗取包括原告在内的l 8人存款l094440元（其中侯小丹135600元），以被告袁波犯诈骗罪；判处有期徒刑十 同时，中国建设银行总行函（2000）第l70号《中国建设银行关于实施个人存款帐户实名制规定的紧急通知》中规定：“存款人办理所有储种的开户业务应提供规定 ...
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西刑初字第l57号刑事判决书认定被告袁波骗取包括原告在内的l 8人存款l094440元（其中侯小丹135600元），以被告袁波犯诈骗罪；判处有期徒刑十 同时，中国建设银行总行函（2000）第l70号《中国建设银行关于实施个人存款帐户实名制规定的紧急通知》中规定：“存款人办理所有储种的开户业务应提供规定 ...
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被告在为李军办理42万元支取手续时存在过错。首先，根据《个人存款帐户实名制》规定，存款应使用实名，李军的身份证编号为江苏省编号，但住址确为 利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险加大，这就要求金融机构加大科技含量投资和增强应对 ...
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1月31日发布的《关于领导干部报告个人重大事项的规定》；（3）国务院第285号令《个人存款账户实名制规定》；此外，还有一些中共中央纪委关于实施 .24) 和《关于对党和国家机关工作人员在国内外交往中收受礼品实行登记制度的规定》(1995.4.30)，建立国家公务人员的财产申报制度和离任审查制度，使国家 ...
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发布，继续适用的规章和规范性文件68件1.关于执行《储蓄管理条例》的若干规定银发〔1993〕7号2.关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、 登记工作有关问题的通知银发〔2001〕148号43.中国人民银行关于《个人存款账户实名制规定》施行中有关问题处理意见的补充通知银发〔2001〕102号44.中国 ...
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：财产申报制度、金融监管制度。我国现行有关财产申报制度和金融监管制度有关规定主要有：(1)中共中央办公厅、国务院办公厅1995年4月30日发布的《关于党政机关 1月31日发布的《关于领导干部报告个人重大事项的规定》；（3）国务院第285号令《个人存款账户实名制规定》；此外，还有一些中共中央纪委关于实施 ...
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挂失与本案有无直接关系1992年12月11日国务院《储蓄管理条例》第三十条规定：“存单、存折分为记名式和不记名式。记名式的存单、存折可以挂失，不记名式的存单 所为，但是质押的质物——存单已经转移，完全符全担保法规定的实质要件；第二、在个人存款账户实行实名制之前，质押合同出质人由他人代为签字的不规范行为 ...
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号码是单一的，由此可以推定存单户名为姜雅区，帐号为18-04270113002074的存款系原告所有。根据当事人提交的证据及当庭陈述，本院对本案的事实确认如下： 。另查明，2000年3月20日发布的《个人存款账户实名制规定》第六条规定：个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。 ...
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农村信用社整存整取定期存款单，票号：10212041，户名一栏无记名，帐号0005540－8，存款金额4万元，存入日期为2003年3月31日，利率1.98，到期日2004年 二、自2000年4月1日起，我国建立了个人存折帐户实名制规定，即个人在金融机构开立个人存款帐户及在该帐户存取资金时，应当依法使用 ...
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年1月31日发布的《关于领导干部报告个人重大事项的规定》；（3）国务院第285号令《个人存款账户实名制规定》；此外，还有一些中共中央纪委关于实施文件 包括根据申报信息是否启动调查或侦查程序,是否向公众公布等内容。 反观我国的申报规定,申报主体仅限于党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察 ...
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