法律保护。地方政府、各级政府部门、社会团体和个人不得干涉。第六条 国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享 阻碍非现场监管或者现场检查的；(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；(四)未按照规定进行信息披露的；(五)严重违反审慎经营 ...
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企业起到社会监督作用。 我国自80年代后期开始，便开始引入信用评估制度。如2000年由中国人民银行发起，在全国300个城市建立针对单位的全国银行业信贷登记 一系统的基础服务功能就是为在上海的各家商业银行提供个人信用报告、信息网络查询服务。这些探索对我国社会信用制度的建立无疑将起到重要作用。 当前我国的 ...
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责（债）就是取消民间欠官府的债务。[2]到19世纪中期，根据《民国习惯调查报告录》的记载，有些地区存在摊账与兴隆票等做法，效果上与免除债务相当。 的网络与数据库技术可以在很大程度上促进这些工作的完成。2005年中国人民银行制定颁布了《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》，就极大地推进了建立我国个人信用 ...
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外汇管理工作若干问题的通知》（汇发[2003]30号） 4、《个人外汇管理办法》（中国人民银行令[2006]第3号）及其《实施细则》（汇发[2007]1号） 扣0.5分； 根据是否按照要求及时报告重大事项扣分，未及时报告每笔扣0.5分； 扣完为止。 1、《中国人民银行公告[2006]第5号》、《商业 ...
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的个人信用数据库所采集、整理、保存的，为商业银行和个人提供信用报告查询服务，为货币政策制定、金融监管和法律、法规规定的其他用途提供有关信息服务所使用的个人信用 从中受益，从而形成事实上的不公平竞争。而且即使由中国人民银行来组织个人征信信息，如果将信息免费提供给银行系统适用，这样是有问题的，这时候的征信 ...
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是非法设立个人征信机构行为；十是不当提供、拒绝提供个人信用报告行为。 （二）现有刑法罪名规制 对刑法条文进行梳理，主要有以下几类罪名予以规制： 1、可以 责任或移送司法机关处理， 而刑法却没有与之相对应的罪名，是很大的不足。如中国人民银行《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第三十九条：商业银行有下列 ...
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企业起到社会监督作用。 我国自80年代后期开始，便开始引入信用评估制度。如2000年由中国人民银行发起，在全国300个城市建立针对单位的“全国银行业信贷登记 系统的基础服务功能就是为在上海的各家商业银行提供个人信用报告、信息网络查询服务。这些探索对我国社会信用制度的建立无疑将起到重要作用。 当前我国的 ...
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第十二条金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档 有规定的除外。第二十二条金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算账户的，由中国人民银行给予警告，并处以1000元以上5000元以下罚款。情节严重的， ...
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会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构等中介服务机构，应当向保险监督管理机构报告；解聘会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构等中介服务机构，应当说明理由 利益，不得泄露所知悉的有关单位和个人的商业秘密。 第一百五十八条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理 ...
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会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构等中介服务机构，应当向保险监督管理机构报告；解聘会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构等中介服务机构，应当说明理由。 利益，不得泄露所知悉的有关单位和个人的商业秘密。第一百五十八条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理 ...
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