事实、隐瞒真相的手段,使用银行结算凭证和国债券骗取财产权益,或者在集资、信贷、保险领域内以非法占有为目的骗取特定资金数额较大的行为〔1〕(P27) 。 着普通与特别的关系。在这种情况下,合同诈骗罪的规定是普通法,贷款诈骗罪、保险诈骗罪和信用证诈骗罪的规定是特别法。在上述情形中,当行为人的行为既符合合同 ...
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隐瞒真相的手段，使用银行结算凭证和国债券骗取财产权益，或者在集资、信贷、保险领域内以非法占有为目的骗取特定资金数额较大的行为{1}(P27) 。金融诈骗罪 特别法的法规竞合，应优先适用特别法的规定，分别以贷款诈骗罪、保险诈骗罪和信用证诈骗罪定性。 2.票据诈骗罪与合同诈骗罪的法规竞合 票据诈骗罪是指以 ...
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、保险、包装等费用的，凭外汇局的批准文件办理保留现汇手续，以备支付进口货款及有关从属费用。三、抵偿来料、来件款及有关从属费用采用信用证、 收到国外单据，尚未对外支付款项的总行。“代付业务”指国内分行与海外分行或代理行信用证款项代付业务，“代付业务”项下“累计未付余额”指国内分行尚未归还海外分行或代理行 ...
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、转让金额、受让人等项。２．我行编制转让业务流水号并在登记簿上对原信用证号、我行通知编号、转让金额、第一受益人、第二受益人等有关内容进行登记。 ８）正本保险单的签发份数及提交份数是否与信用证规定相符；（９）保险赔付地是否与信用证规定相符。５．产地证（ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥＯＦＯＲＩＧＩＮ）的审核要点： ...
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年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 ...
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不用提供债务人实际违约的证据材料。这种做法显然快速实现了债权人的合法权益，加速了国际经贸交易的顺利进行。 备用信用证则是于20世纪60年代首先在美国使用。根据1864年美国联邦银行法的规定，银行不得经营担保业务，只有保险公司和担保公司才能经营保证业务，这一规则被称为 ...
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原告致被告的函原件，其内容表明原告当时尚未对涉案信用证进行议付，用以证明原告对涉案货物无保险利益。原告对该证据无异议，但认为其损失不可避免 。关于保证条款中“REPORT”一词的解释问题。由于该条款系保险人提出，当事人对保险合同条款有不同理解时，应作有利于被保险人的解释。本院认为，本案中“REPORT ...
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原告致被告的函原件，其内容表明原告当时尚未对涉案信用证进行议付，用以证明原告对涉案货物无保险利益。原告对该证据无异议，但认为其损失不可避免 。关于保证条款中“REPORT”一词的解释问题。由于该条款系保险人提出，当事人对保险合同条款有不同理解时，应作有利于被保险人的解释。本院认为，本案中“REPORT ...
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货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。 一、报价 在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的 商检机构接受报验之后，认真研究申报的检验项目，确定检验内容。并仔细审核合同（信用证）对品质、规格、包装的规定，弄清检验的依据，确定检验标准、方法。（检验 ...
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构成犯罪：1、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；2、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 的；3.虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；4.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 ...
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