摘要：要避免银行在信贷操作中出现的法律风险，最有效的办法就是银行贷款包括存在敞口的承兑汇票和信用证等具有融资性质的事项均应办理公证。公证 及时向银行提供补救措施建议或按约定采取相应措施。 5.针对补救措施不力的贷款法律风险，可以通过法律专业机构提供有效的仲裁法律服务或依据公证处赋予强制执行效力的债权 ...
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1条引称版本日期30/06/1997本公告可引称为《指明因数(认可机构的财务风险)公告》。第2条指明因数版本日期30/06/1997为施行本条例第81(2)(c 1.直接信贷替代项目与直接给予信贷一样带有相同信贷风险的不可撤销的、资产负债表外的义务。这包括担保、信用证的保兑、作为贷款、证券及除包括在第 ...
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1. 直接信贷替代项目 与直接给予信贷一样带有相同信贷风险的不可撤销的、资产负 债表外的义务。这包括担保、信用证的保兑、作为贷款、证券 及除包括在第3项的承兑外的承兑(包括有承兑性质的背书)的财 务担保的备用信用证。 100% 2. 与交易有关的或有项目 在客户没有履行某项有合约约束、非财务 ...
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查询各子公司的帐户余额和交易信息、集团公司内部的资金调度与划拨；发放电子信用证；进行国际收支申报等等。 个人网上银行业务与传统个人金融业务相比，具有以下特征 错等，对客户造成的损失银行都将承担相应的赔偿责任。 4、技术操作风险 个人电子银行业务的开展依赖于电子网络系统及其硬件、软件的正常运行，技术安全 ...
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来分析套单的违法性： 一、 套单的程序 提单一般是根据买方向卖方开出的信用证来缮制的，而且不得有任何不符点，否则就会产生不能结汇的恶果。但是 ，因为这是名副其实的诈骗行为，竟然可以横行于中国的海运市场。 二、 套单的风险 1、由于提单必须与信用证保持一致，所以套单需要娴熟的海运业务知识和信用证知识。 ...
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查询各子公司的帐户余额和交易信息、集团公司内部的资金调度与划拨；发放电子信用证；进行国际收支申报等等。 个人网上银行业务与传统个人金融业务相比，具有以下特征 错等，对客户造成的损失银行都将承担相应的赔偿责任。 4、技术操作风险 个人电子银行业务的开展依赖于电子网络系统及其硬件、软件的正常运行，技术安全 ...
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朋友。他们的“合作”使得外贸公司遭到了巨额损失。怎么会发生这种情况呢？笔者分析，信用证一经开出，便独立于合同，只要单单、单证相符，银行就必须无条件付款。诈骗者 的市场行情和合理价位；3、必须将物权掌握在自己手中，以减少风险；4、尽可能在信用证中设置一些掌握主动权的条款；5、如发现进口货物有严重问题（如 ...
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业务是指商业银行接受客户的委托对第三方承担责任的业务，包括担保(保函)、备用信用证、跟单信用证、承兑等。第四条承诺类业务是指商业银行在未来某一日期按照事先 额度，实行统一授信管理。第八条商业银行应有专门的组织机构负责对表外业务风险的综合分析与管理，并建立审慎的授权管理制度；商业银行分支机构经营表外业务 ...
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》)规定的各类信贷资产，扩大到开出信用证、承兑、担保(含保函、备用信用证)和贷款承诺等表外业务。上述表外业务风险分类结果单独统计报告；表外业务一旦 ；细化对五级分类工作人员分级培训方案，强化对高级管理人员及信贷管理人员有关贷款风险分类知识的考核；保证五级分类制度的其他相关配套措施落实到位。 八、各机构 ...
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业务是指商业银行接受客户的委托对第三方承担责任的业务，包括担保(保函)、备用信用证、跟单信用证、承兑等。第四条承诺类业务是指商业银行在未来某一日期按照事先 额度，实行统一授信管理。第八条商业银行应有专门的组织机构负责对表外业务风险的综合分析与管理，并建立审慎的授权管理制度；商业银行分支机构经营表外业务 ...
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