章的环节，赵某某都没有参与，因此，不能认定赵某某与曾隋华构成票据诈骗犯罪的共犯；（2）赵某某也没有获得任何好处。起诉指控赵某某从中获得了 日，重庆市公安局因另一案件的调查来到我公司，我公司才得知该 “账户”的资金出现问题且部分资金发生异常转移，已经被不明单位或人员使用。3.公安机关《调取证据通知书》 ...
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行为与行为人主观心理呼应，因而都不能构成贷款诈骗罪。2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出：对于合法取得贷款后，没有按规定的用途使用贷款， 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪疑难、争议问题研究兼论我国刑法立法模式的完善》，《法学评论》2009年第1期。 ⒄参见赵秉志主编：《金融犯罪界限 ...
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条、第六十九条、第三百九十条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款第一项、第四款、第五条、第九条之规定， 是其根据麻某、姜某的指使找人伪刻印章，没有非法占有为目的的犯罪主观故意，原判认定其犯票据诈骗罪和贷款诈骗罪，适用法律不当。被告人何某上诉理由是其是为某公司打工， ...
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作为定罪依据。（ 2 ）根据《刑法》23条规定，未遂犯也应追究刑事责任。但票据诈骗（未遂）在目前情况下，何种情节可定罪处罚尚无明文规定，而前面述及的 权。 2、关于使用伪造、变造信用证附随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中，只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支 ...
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便利以伪造的货币换取货币的行为以及对违反票据法规定的票据予以承兑付款或保证的行为规定为犯罪，这类犯罪常见于出纳业务中。个别金融系统的从业人员利用经手、 不搞裙带关系，一律实行公开招聘，考核择优录取，保证质量，对不廉洁或发现有问题的，决不能提拔使用。 3、严格岗位轮换、干部交流制度 一个职工或干部长期 ...
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公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定，现印发给你们，请遵照 转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源 ...
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在司法实践中，伪造、变造金融票证的行为多为行为人实施金融票据诈骗、票据诈骗、合同诈骗等目的犯罪行为的方法行为，对此如何定罪处罚，理论界和实务部门都有 完成形态，也可以是未完成形态。 对于伪造、变造金融票证罪和诈骗罪的牵连犯问题，应该区分以下几种情况予以处理。其一，行为人伪造、变造金融票证以后用以诈骗 ...
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条、第六十九条、第三百九十条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款第一项、第四款、第五条、第九条之规定， 其根据麻琳、姜保林的指使找人伪刻印章，没有非法占有为目的的犯罪主观故意，原判认定其犯票据诈骗罪和贷款诈骗罪，适用法律不当。被告人何源上诉理由是其是为三朦公司打工 ...
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条、第六十九条、第三百九十条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款第一项、第四款、第五条、第九条之规定， 其根据麻琳、姜保林的指使找人伪刻印章，没有非法占有为目的的犯罪主观故意，原判认定其犯票据诈骗罪和贷款诈骗罪，适用法律不当。被告人何源上诉理由是其是为三朦公司打工 ...
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条、第六十九条、第三百九十条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款第一项、第四款、第五条、第九条之规定， 其根据麻琳、姜保林的指使找人伪刻印章，没有非法占有为目的的犯罪主观故意，原判认定其犯票据诈骗罪和贷款诈骗罪，适用法律不当。被告人何源上诉理由是其是为三朦公司打工 ...
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