，任广山在福建省建瓯市委托了伏志中前往湖南长沙与宋兵武、朱冬明协商归还银行承兑汇票贴现的欠款的事情。宋兵武在第一次笔录第三页陈书称：到了2011年12 与客观事实不服，因为到了今年元月份，任广山还委托伏志中向宋兵武出具了还款协议。任广山在整个案发过程中，他没有任何不接电话或故意逃避追捕的行为，他的电话 ...
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，履行了110万元汇票的银行承兑协议。其余票款被张庆敏用于宣威市矿冶总公司生产经营及其个人挥霍。宣威市矿冶总公司签订的金额为380万元的银行承兑汇票到期后，根据 的承兑汇票；宣威市龙广福利公司法定代表人吴广证实，110万元的银行承兑汇票贴现到宣威市龙广福利公司账户当天，就被张庆敏提走70余万元人民币， ...
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被马用于个人还债及挥霍。此后，吕国成、马志高还分别采用涂改存款证、贴现协议复印件上的金额及开具空头支票等方法继续蒙骗徐家骏。致使上海波丽宫酒家损失人民币 还同意吕国成、陈洪启、何宝华等人将“物华公司”的货款340万元银行承兑汇票贴现。杨陈述的在购销合同上偷盖了私刻的“万丰房地产公司”合同专用章的事实还 ...
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融资的虚假繁荣也会加重企业负担。有的企业为了交高额保证金，不得不高息拆借资金。尤其是在贷款银行承兑汇票贴现模式下，企业既要支付贷款利息，还要支付 品交易的本质就是一种以外部条件的变化或者不可预测性作为交易内容的对赌协议。[35] （三）打击非金融机构反洗钱犯罪行为 2009年11月，最高人民法院公布了 ...
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材料厂)向需方(包头市东河区南海福利建材厂)提供200万元银行承兑汇票，贴现后，其中100万元返给供方；另100万元给需方使用的协议后，南海福利建材厂将该承兑汇票 称：我厂与江苏省常州市东风合成材料厂委托代理人李复初办理银行承兑汇票贴现业务中，被李复初用假承兑汇票诈骗93万元。2、证人潘元度、叶菊珍的 ...
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投资人投入的资本等；２．资本公积：接受捐赠的财产，资产重新确认价值或合同协议的价值与帐面价值的差额，投资者实际出资额超出注册资本的差额即资本溢价部分；３ （３）金融债券抵押１０（４）商业银行及政策银行承兑汇票贴现１０（５）其他银行承兑汇票贴现２０（６）商业承兑汇票贴现１００（７）其他有价证券及可转让的 ...
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的《工矿产品购销合同》，百闻公司与中钢浙江签订的《热卷代理协议》、银行承兑汇票、银行进账单以及《司法会计鉴定意见书》证实，截至2008年8月，百星 有13笔未结清，货款金额总计24,498万余元，全部以银行承兑汇票支付。扣除支付银行承兑汇票贴现利息467万余元，百闻公司、无锡北钢支付的保证金5,216 ...
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；通过收集行为人的相关虚假宣传资料认定集资的公开性；通过收集国家同期利率表、集资协议、资金返还本息凭据等材料认定集资的利诱性；通过收集集资参与人的陈述、目击 从事保安服务业务的。 以虚构交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取贷款、 ...
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，第三方再向创智集团及其关联方付款；由创智科技开立银行汇票、转账支票并背书以及开出银行承兑汇票贴现给创智集团及其关联方深圳诚茂等公司；等等。 有限责任公司、四川和平药房连锁有限公司与成都医药物流中心建设指挥部办公室签订了《供地协议》，地块位于成都市商贸大道和平路一号，净地面积约127亩。2005年4月 ...
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收入凭证，登记表外科目登记簿，并将第一联汇票卡片和承兑协议副本专夹保管。对银行承兑汇票登记簿的余额要经常与保存的第一联汇票卡片进行核对，以保证金额相符。（二 再贴现申请银行帐户收取，并将汇票和拒绝付款理由书或付款人未付票款通知书交给再贴现申请银行。六、已承兑的银行承兑汇票未使用注销的处理手续出票人对未 ...
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