万元。任玉山在公安机关供称，这些资金大多用于归还他人借款。2009年5月16日，李战立接到银行工作人员的电话，得知帐户上的资金被转出。李战 承担诉讼费用。金玉公司答辩称：金玉公司没有给任玉山出具任何委托手续，工行修武支行违规操作导致任玉山领取客户证书及密码进而转走巨额资金，工行修武支行应该承担全部赔偿 ...
//www.110.com/panli/panli_37311082.html -了解详情
的垫款损失，故我方起诉要求民生和平里支行赔偿90万元，并按中国人民银行同期存款利率支付自2007年10月30日起至实际给付之日的利息。 么六桥支行为 会计核算真实性原则在没有收到和支付现金的情况下，将转账业务使用现金科目核算处理，上述违规之处与损失的发生具有直接的因果关系。么六桥支行对民生和平里支行 ...
//www.110.com/panli/panli_126114.html -了解详情
市场不当行为纳入传统普通法或衡平法规则的处理方式的不足。 因此，内地银行赴港上市，面临着被提起仲裁或诉讼的法律风险。2004年发生的中国人寿在美遭遇集体诉讼的事件仍让不少已境外上市和拟境外上市企业心有余悸。2004年，中国人寿被国家审计署发现违规后，在美遭遇集体诉讼。在起诉状的被告栏里，除了中国 ...
//www.110.com/ziliao/article-145285.html -了解详情
的通知》(工银卡(1999)74)规定，鉴于工行统一版本的牡丹卡计算机应用系统目前还不能处理18位的居民身份证，故在办理建档、开户、发放副卡等业务时，应 未遗失的情况下，被他人冒领透支2000元现金的，被上诉人存在着审查不严、违规操作的行为，且违反了中国人民银行《关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规 ...
//www.110.com/panli/panli_30219.html -了解详情
因而形成竞争无序。有些金融机构我行我素，想怎么干就怎么干。如某市三家银行1993年4月围绕储蓄展开竞争，农行以代农村信用社发行股金的名义将一年期储蓄存款 要进行重点检查。今后，对利率违规的典型要发现一个处理一个，并追究有关负责人的责任，情节恶劣的要清理出金融队伍。? 附件2签报?关于呈报《对利率违规 ...
//www.110.com/fagui/law_157656.html -了解详情
”科目，贷记“营业外收入”科目。2．交易所实行强制平仓不是属于会员违规原因，平仓盈利则应划转给会员，其会计处理与正常交易时的平仓盈利 ，借记“应付保证金结算准备金”科目，贷记“年会费收入”科目。交易所交纳监管费时，借记“管理费用——监管费”科目，贷记“银行存款”科目。(九)利润分配经理事会审议批准， ...
//www.110.com/fagui/law_120575.html -了解详情
省财政厅，并抄送省监察厅、省审计厅、人民银行南京分行。第二阶段为有关部门核查阶段。2001年8月20日-10月20日，各级财政部门会同监察、审计部门要根据掌握 年下半年，各级清理整顿工作小组要做好配合监察部等四部委对我省的检查。四、对违规违纪事项的处理对单位自查出的问题并能认真纠正的，可酌情从轻处理或 ...
//www.110.com/fagui/law_68373.html -了解详情
查核。 十八、工程主办机关应依工程契约书、余土及混合物处理计划规定于施工时追踪查核督导承包厂商。如有违规弃置余土及混合物及废弃物者，应由工程主办机关，按合约 一次或分年平均缴交至总金额止；分年平均缴纳者应分年缴交完妥后始得营运。 前项保证金得以现金、银行本票、保付支票、无记名政府公债、设定质权之银行 ...
//www.110.com/fagui/law_16809.html -了解详情
中有章不循、违章操作行为屡禁不绝，造成了银行巨大的经济损失，其症结就在于以往对规章制度执行不力，对违规违纪问题处理不严，致使各项制度失去其严肃性、权威性， 应高度重视被诉案件，尽可能地给予被诉案件诉讼以支持，尽可能地减少败诉案件。 2、强化诉前论证，建立诉前和解制度。诉前论证对于案件诉讼具有重要的作用 ...
//www.110.com/ziliao/article-297920.html -了解详情
银行协助的内部管理却鲜有提及,如2002年4月1日实施的《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》就没有相关内容,这就使得金融机构对内部工作人员的 检查机关案件检查工作条例》。 [5]河南省地方税务局，《税收法制基本知识》，1997年。 [6]《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，中国法制出版社 ...
//www.110.com/ziliao/article-283531.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务