，住北京市门头沟区东辛房王家胡同（户籍所在地河北省沽源县高山堡乡大脑包村）；因涉嫌犯票据诈骗罪于2005年12月17日被羁押，2006年1月24日被逮捕；现 结论书，到案经过证明材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李成、杜志林使用伪造的支票，进行金融票据诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成票据 ...
//www.110.com/panli/panli_70481.html -了解详情
权使用“黄建军”的化名，老板娘用“张玉霞”的化名，其使用“王伟强”的化名并伪造了一张身份证，使用化名的目的是为了在使用空头支票被发现时，客户和公安机关也 ，认为被告人潘胜权无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票骗取财物，数额巨大，侵犯了国家对金融票据的管理制度和公司财产的所有权，其行为已构成票据 ...
//www.110.com/panli/panli_68649.html -了解详情
被逮捕。现押浙江省鄞县看守所。浙江省宁波市中级人民法院审理宁波市人民检察院指控被告人戚汀犯票据诈骗罪一案，于2001年9月10日作出(2001)甬刑初字第84号刑事 认为，被告人戚汀以非法占有为目的，使用伪造印章、印鉴卡和金融票据的手段，骗取公款，其行为已构成票据诈骗罪。其犯罪数额特别巨大并且给国家和 ...
//www.110.com/panli/panli_19243.html -了解详情
终结。顺德市人民检察院指控被告人何石养伙同“阿龙”于2000年12月22日使用伪造的银行进帐单向顺德市陈村镇龙桥燃料有限公司骗购40吨0#柴油(价值人民币 养无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人使用伪造的银行结算凭证骗取财物，数额巨大，侵犯国家对金融票据的管理制度和单位的财产权利，扰乱社会治安秩序 ...
//www.110.com/panli/panli_60545.html -了解详情
公诉机关郑州市金水区人民检察院。 被告人韩彦民，男，44岁。因涉嫌犯票据诈骗罪于2009年5月9日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕 ，足以认定。 本院认为，被告人韩彦民以非法占有为目的，明知是伪造的、变造的汇票而适用的，进行金融票据诈骗活动，且数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。 ...
//www.110.com/panli/panli_170344.html -了解详情
日因本案被逮捕，现在押。浙江省金华市中级人民法院审理金华市人民检察院指控被告人占廷贤犯票据诈骗罪一案，于2000年2月1日以（1999）金中刑初字第146 银行承兑汇票用作抵押，骗取他人巨额钱款，其行为已分别构成伪造金融票证罪和票据诈骗罪，应从一重罪以票据诈骗处罚。占廷贤犯罪情节非特别严重，给国家利益 ...
//www.110.com/ziliao/article-56510.html -了解详情
因本案被逮捕，现在押。浙江省金华市中级人民法院审理金华市人民检察院指控被告人占廷贤犯票据诈骗罪一案，于2000年2月1日以(1999)金中刑初字第146号刑事 银行承兑汇票用作抵押，骗取他人巨额钱款，其行为已分别构成伪造金融票证罪和票据诈骗罪，应从一重罪以票据诈骗处罚。占廷贤犯罪情节非特别严重，给国家 ...
//www.110.com/panli/panli_45881.html -了解详情
82，582.26元。奚、邵二人用化名签收后，向该公司支付一张盖有伪造的上海美科工贸公司法人代表和财务专用印章并由通联商行背书的中国建设银行上海市分行 已构成诈骗罪；被告人奚皞又用虚构事实和隐瞒真相的方法，利用金融票据骗取国家财物，其行为又构成票据诈骗罪，且数额巨大，依法应两罪并罚。鉴于被告人奚皞在 ...
//www.110.com/panli/panli_36711.html -了解详情
公有理婆说婆有理利益观点截然对立，调解结案的很少，票据纠纷案件一审判决后上诉率高。 特别提醒：为当事人提供银行承兑汇票金融票据疑难解决法律服务，欢迎登录www.huzhouls.com好律师网。TEL13645727755 李广健律师简介：高技能复合型人才，浙江知名律师，湖州著名律师，金牌诚信律师， ...
//www.110.com/ziliao/article-309547.html -了解详情
诈骗方法非法集资，诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗 。 第六条一级分行保卫处接到涉案金额１０万元以上的盗窃案件、１００万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件报案后，使用《建设银行保卫部门案件报告表》 ...
//www.110.com/fagui/law_183360.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务