犯罪： 1、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的； 2、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、 票证罪 情节严重： 银行或者其他金融机构及其工作人员： 1、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的； 2、 ...
//www.110.com/ziliao/article-460891.html -了解详情
。(五)关于货物的存仓保险费由于被申请人的原因导致其不能按期取得038号信用证项下的提单正本报关提货，该批5000吨货物只得临时存放在目的港——防城港仓 保险有限公司买了3个月的保险，里昂银行随后要求申请人支付了该笔费用，共计为美元3016．40元。仲裁庭认为，038号信用证项下5000吨货物的存仓 ...
//www.110.com/panli/panli_87458.html -了解详情
。(五)关于货物的存仓保险费由于被申请人的原因导致其不能按期取得038号信用证项下的提单正本报关提货，该批5000吨货物只得临时存放在目的港——防城港仓 保险有限公司买了3个月的保险，里昂银行随后要求申请人支付了该笔费用，共计为美元3016．40元。仲裁庭认为，038号信用证项下5000吨货物的存仓 ...
//www.110.com/panli/panli_62750.html -了解详情
; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 在三万元以上的。 (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、 ...
//www.110.com/ziliao/article-512584.html -了解详情
汇理银行股份有限公司上海分行。原法国里昂信贷银行上海分行收到交通银行大连分行支付的该龟信用证项下的款项后，于2000 年11 月” 日按照受益人笑东公司的指令，在扣除有关 被告人薄熙来及其辩护人所提薄谷开来关于自己曾三次从与薄熙来共用的保险柜中取过美元和人民币的证盲不可信的辩解和辩护意见。 经查，薄谷 ...
//www.110.com/ziliao/article-468002.html -了解详情
; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 在三万元以上的。 (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、 ...
//www.110.com/ziliao/article-467753.html -了解详情
追诉：(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 ...
//www.110.com/ziliao/article-337108.html -了解详情
追诉：(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 ...
//www.110.com/ziliao/article-302029.html -了解详情
; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 在三万元以上的。 (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、 ...
//www.110.com/ziliao/article-272873.html -了解详情
款）]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利 第一百八十八条）]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 ...
//www.110.com/ziliao/article-257623.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务