都是针对北京骏网在线电子商务有限公司（位于北京市海淀区人民大学北路，以下简称骏网公司）实施诈骗的案件（以下简称骏网案）。北京骏网在线电子商务有限公司所经营的骏 网易公司认真检查就可以发现丁某二人其实是在重复领取，只是因为一看是网通的客户并带有发卡标识就没有严格执行验证制度，从而导致了丁某二人诈骗行为的 ...
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见过面，也没有预谋。被告人莫华朝的辩护人朱靖认为，起诉书对莫华朝诈骗犯罪事实的指控，没有事实和法律根据，被告人莫华朝不构成诈骗罪。 成功后，“mlong”再给我一个正式的国外号码，然后我上网通过移动公司的网上营业厅，对“15137709210”进行呼叫转移设置，把这个国外号码设置成呼叫对象。设置成功后 ...
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三、信用管理机制在企业防范风险中的意义（一）有利于对业务各环节进行监控从我们所接触到的客户来分析，有这么一种倾向：企业的赊销面积越大 出现creditconsulting的名义，至今也已经66年了，美国著名的商帐追收局(abc公司)至今也有70多年的历史了，而我国由于长期实行计划经济，不存在信用销售的 ...
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罕见的一起金融票据诈骗大案……20日上午，沈阳市中级人民法院对此案一审进行宣判。“能人”失踪牵出大骗局35岁的唐相庆大学毕业后，先在辽宁省证券公司工作，后于 元企业存款，竟有7000万元被转入了另一个账户，而其中的4000万元已经从客户的存款账户上消失了。唐相庆有携巨款潜逃的重大作案嫌疑！2002年 ...
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药店买药消费，已经“不能用”，进而告诉事主身份信息被盗用，接着实施诈骗；3.嫌疑人自称是快递公司工作人员，称有两个邮件一直没有送到，邮件是公安分局发的 不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是欺诈行为。（三）主体要件本 ...
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而实际投保人丈夫并没有在保单上亲自签名，因此作出拒赔决定。事后，保险公司对诱导客户的代理人做了严肃处分，但刘女士受到的经济损失却已无法弥补。 的签约过程中，投保人对于保险人提出的有关保险标的或者被保险人的情况等问题，应当进行如实答复。如果投保人违背诚信原则，故意隐瞒事实不履行如实告知义务的，一旦发生 ...
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向游客出售珠宝产品呢？对此，万宁市工商局局长吴名泰承认，近期有关部门确实已经对该公司进行过查处，但至今查处的结果还没有出来，万宁工商局也给该公司 给全球超过160个主要的钻石切割心这些中心全部都是debeers中央统售机构的客户。debeers的中央统售机构经常与全球主要的钻石切割中心保持紧密的联系。 ...
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规定，存款人申请开立存款账户时，开户银行应对存款人填写的开户申请书和送交的印鉴卡片进行审核，对于申请书上的单位公章、账户名称和签章中的单位名称的一致性，开户 ，金融机构应对其工作人员的行为负民事赔偿责任。综上，丰台支行对存款客户金海威公司在该行存款410万元流失的损失，应承担本金的赔偿责任，利息损失由 ...
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、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或查处涉及范围 第229文的规定，凡是国家未发行的货币、国家拨给银行办理信贷业务的资金、客户存入银行的款项，以及被骗的金银等，应全部归还银行，不作财政收入。 ...
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