银行、保险、证券机构反洗钱监管制度，明确其现场和非现场监管职能。 （三）建立系统化工作机制。一是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对 特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择洗钱 ...
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、保险、证券机构反洗钱监管制度，明确其现场和非现场监管职能。 （三）建立系统化工作机制。一是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对 ，特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择“洗钱 ...
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，继续推进各项改革，国民经济运行总体比较平稳。但是，由于关税、金融保险营业税、证券交易印花税等税率下调，国有股减持政策暂停实施，出口退税大幅增加等多方面减收 、社会保障资金、工资发放等情况进行重点审核，对于违反规定的，要及时纠正，严肃处理。 三、其他有关具体事宜（一）关于中央财政与地方财政结算2002 ...
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西交中心在陕西工行营业部273033-38账户上的存款2000万元人民币。后陕西高院裁定扣划上述款项时，发现该账户已于1998年7月10日销户，冻结 的273033-38账户是证券交易账户，该账户内的资金均是股民保证金，陕西高院冻结该账户违反了最高人民法院的有关司法解释，影响了证券资金结算业务。 三、 ...
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冻结证券经营机构帐户和划拨其资金问题。证券经营机构帐户存放的股民保证金，一旦被冻结、扣划将影响股民进行交易，析易产生纠纷，引发股市及社会不稳定 ，必须坚决依法予以制止。第四，关于止付信用证项下款项的问题。信用证是国际结算的主要支付手段，随着对外开放的不断扩大，进出口贸易日益增加，信用证纠纷相应增多。近 ...
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名义在天津证券交易中心、北京STAQ系统进行国债回购业务。1996年8月，国务院成立全国证券回购清欠办公室，落实国家有关清欠政策。万通公司为筹措清债资金于 与兴业支行签署新的贷款合同。同年1月26日，万通公司将1500万元划至兴业支行账户，支付1998年底前应付利息后，归还本金400万元。至1998年 ...
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名义在天津证券交易中心、北京STAQ系统进行国债回购业务。1996年8月，国务院成立全国证券回购清欠办公室，落实国家有关清欠政策。万通公司为筹措清债资金于 与兴业支行签署新的贷款合同。同年1月26日，万通公司将1500万元划至兴业支行账户，支付1998年底前应付利息后，归还本金400万元。至1998年 ...
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。(二)建立和完善金融市场。以发展完善证券交易市场为重点，增加证券种类和发行额，扩大股票发行量和易地交易，发展和完善短期资金拆借市场、中长期融资市场和外汇调剂 企业联合或划小独立核算单位，适应生产力发展的需要。凡实行总承包的企业集团，对所属企业的经营方式和经济指标由集团自主决定，政府统一对集团结算。第 ...
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冻结证券经营机构帐户和划拨其资金问题。证券经营机构帐户存放的股民保证金，一旦被冻结、扣划将影响股民进行交易，极易产生纠纷，引发股市及社会不稳定 ，必须坚决依法予以制止。第四，关于止付信用证项下款项的问题。信用证是国际结算的主要支付手段，随意对外开放的不断扩大，进出口贸易日益增加，信用证纠纷相应增多。近 ...
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查询被执行人所有的交通工具情况；（五）在证券登记结算机构、证券公司、期货交易所、期货经纪公司等单位查询被执行人的证券、期货持有及交易情况；（六）在注册商标、专利 十七条经调查核实属于被执行人的财产，可以采取以下相应的控制性措施：1、冻结、扣划账户存款；2、扣留、提取工资等收入；3、查封土地、房产；4、 ...
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