人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。(三)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。中国人民银行 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。 ...
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，部分投资者信心受到严重打击，市场出现恐慌心理并日趋加剧，证券期货经营机构、其他中介机构、上市公司经营管理或资金使用状况恶化并开始产生较严重社会影响。 ，加强正面宣传报道，涉及处置金融风险事件的新闻报道稿件，应经领导小组办公室审定。 八、保密工作参加金融风险事件处置的工作人员必须严格执行保密制度，未经 ...
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机构所属劳动服务公司、培训中心、招待所暂不脱钩。在境外设立的经济实体的脱钩工作，按照中央要求另行研究布置。各政策性银行、国有独资商业银行、交通银行、中保 金融类经济实体的脱钩工作按照中央党政机关金融类企业脱钩工作小组的统一安排进行。各金融机构需要脱钩的经济实体，要在过去职能、财务、人员、名称等方面脱钩 ...
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做实利润、充实资本”的管理要求，银监会决定进一步推进农村合作金融机构的贷款。五级分类试点工作。现就有关问题通知如下：一、扩大试点范围(一)根据《国务院 贵州、重庆8省(市)要在2005年上半年，完成对农村信用社职工尤其是高级管理人员和信贷管理人员的普及性培训，其余省(区、市)要在2005年底前完成此项 ...
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外文书写的，均需附具中文译本；其中“营业执照”或“推荐信”必须经所在国认可的公证机构公证，或者经中国驻该国大使馆或领事馆认证。第七条 在省会城市设立代表处， 报中国人民银行当地分行批准或备案：(一)更换或增减代表、副代表、外籍和港澳台工作人员。应提交由外国金融机构主管部门负责人签署的申请书，以及被任命 ...
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懂弄通的情况下，就上岗记账。加之近年来金融机构业务发展较快，而许多会计人员却是新手，会计辅导工作又跟不上，导致张冠李戴。二是有意逃避 行政规章的行为。处理处罚依据及标准：应依据中国人民银行、监察部颁发的《金融稽核检查处罚暂行规定》(银发(1989)136号)和中国人民银行《信贷资金管理暂行办法》(银发 ...
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，正确处理好改革与稳定的关系，统一思想，精心组织，稳步实施，共同维护全省金融和社会稳定，促进全省经济持续、快速、健康发展。湖南省人民政府办公厅二０００年十月 撤销机构的债权债务，妥善安置被撤销机构的工作人员。７、组织协调停业整顿金融机构的资产保全。变现和查案追赃工作，最大限度地减少损失。８、帮助金融 ...
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等相关专业大学专科以上的学历”改为“一般应具有大学专科以上学历”。三、外资金融机构中、高级管理人员，除必须符合《暂行规定》第五条、第六条的规定外，还应 具有大学专科以上学历，应再增加５年以上金融或相关经济工作经历。四、第六条第六款“担任外资金融机构的中、高级管理人员者，年龄必须在３０～６５岁之间”不再 ...
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人员对一线信息的大量接触也会使其比金融监管机构的工作人员更清楚市场的走向。所以，如果后者自认高明，就可能酿成大祸。 一个典型的例子就是 证券、资产运营、期货、信托等资本市场合一，[16]其第7条明确将金融服务业的功能分为交易（dealing）、经纪（brokerage）、集合投资计划服务（scheme ...
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；政府应该像确保经济发展目标一样，依法治国的目标也要确保；政府对经济工作有具体的数量化的指标，可以检查与评估；对于依法治国，政府也应该设定 的硕鼠式的内线人物──穿西装革履的白领高级管理人员。 美国国会为了防止80年代的这种大规模的金融犯罪，成立打击全国金融机构诈骗渎职和不良行为政府运作委员会。该会 ...
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